Khởi tố 3 Giám đốc, chủ tiệm vàng bạc nổi tiếng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Ngày 12/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, trong đó có nhiều Giám đốc doanh nghiệp và chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM. Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây đã thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương với tổng trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ các mắt xích trong đường dây, xác định vai trò của từng đối tượng để mở rộng vụ án.

4 bị can vừa bị khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu và Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987), nhân viên kiểm định của Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB). Các bị can đều bị khởi tố về tội "Buôn lậu" theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã xây dựng phương thức hoạt động khép kín và có sự phân công cụ thể. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, nhóm này liên hệ với các đối tượng người Ấn Độ để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm. Khi khách hàng đồng ý mua, các bên lập nhóm trên ứng dụng Whats App để báo giá, đặt hàng và trao đổi việc giao nhận. Giá kim cương được chào bán thường thấp hơn khoảng 1/3 so với giá thị trường trong nước. Khách hàng chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu mở rộng hoạt động.

Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo để vận chuyển bằng đường hàng không qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Khi hàng được đưa vào Việt Nam, đầu mối tại Hồng Kông sẽ lập các nhóm Whats App để thông báo số lượng hàng, thời gian giao nhận và thông tin khách hàng. Kim cương được phân loại sẵn theo từng đơn hàng, sau đó chuyển qua nhiều trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua.

Cơ quan điều tra cũng xác định các nhân viên người Ấn Độ làm việc tại Việt Nam được trang bị phương tiện và thiết bị phục vụ việc quản lý đơn hàng. Mọi thông tin liên quan đến hàng hóa, lịch trình vận chuyển và các vấn đề phát sinh đều được báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để điều hành.

Toàn bộ quá trình từ chào bán, đặt hàng, giao nhận đến thanh toán được tổ chức theo quy trình khép kín. Việc trao đổi chủ yếu diễn ra trên các ứng dụng có tính bảo mật cao như Whats App và Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn. Khi giao nhận tiền, các đối tượng sử dụng quy ước bằng số sê-ri trên tờ USD để xác nhận giao dịch.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng tập trung làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy bắt những người bỏ trốn, đồng thời thu hồi số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.