Khởi tố Chủ tịch Công ty bánh kẹo Thăng Long cùng loạt tổng giám đốc, phó tổng giám đốc
Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm liên quan đã thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng của gần 300 khách hàng với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng.
Ngày 7/10, Công an TP. Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, liên quan việc thu tiền chênh ngoài hợp đồng của khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City), ở thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, Hà Nội.
Các bị can gồm Lương Song Hào (43 tuổi) - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (Công ty AZ Thăng Long); Bùi Thúy Quỳnh (32 tuổi) - Tổng Giám đốc công ty; Vũ Ngọc Vinh (50 tuổi) - Phó Tổng Giám đốc và Lê Thị Thu Trang (36 tuổi) - Giám đốc Sàn Mangala.
Theo kết quả điều tra bước đầu, nhóm này đã thu tiền chênh ngoài hợp đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại tòa A3, với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng.
Thu tiền chênh ngoài hợp đồng
Cơ quan điều tra xác định Lương Song Hào và Lê Thị Thu Trang đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu thêm tiền của khách hàng mua, thuê mua căn hộ tại tòa A3.
Tại dự án, giá bán nhà ở xã hội theo quy định là hơn 14 triệu đồng/m², chưa gồm thuế VAT; giá thuê mua hơn 61.000 đồng/m², chưa VAT. Ngoài các khoản phải thanh toán theo quy định, chủ đầu tư không được thu thêm tiền của khách hàng.
Để thu khoản tiền chênh, các giao dịch được thể hiện dưới nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” hoặc phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala.
Theo thỏa thuận ban đầu, khoản tiền chênh khách hàng nộp sẽ được khấu trừ vào số tiền phải thanh toán khi ký hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư.
Tuy nhiên, khi chuẩn bị ký hợp đồng, khách hàng được yêu cầu nộp lại các phiếu thu. Sau đó, họ vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền mua, thuê mua căn hộ cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ. Khoản tiền đã nộp cho Sàn Mangala cũng không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán như thỏa thuận trước đó.
Theo cơ quan điều tra, nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Giám đốc, kế toán Sàn Mangala. Số tiền sau đó được chuyển lại cho Lương Song Hào.
Khoản tiền khoảng 80 tỷ đồng được xác định để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai trong báo cáo thuế. Cơ quan điều tra cho rằng số tiền này được sử dụng cho hoạt động của công ty và mục đích cá nhân của Hào.
Phê duyệt mức tiền chênh
Cơ quan điều tra xác định Lương Song Hào giao Vũ Ngọc Vinh xác định mức tiền chênh thu của khách hàng. Mức tiền này được tính toán dựa trên giá nhà thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu thị trường từng thời điểm.
Sau khi xác định mức thu, Vũ Ngọc Vinh trình Bùi Thúy Quỳnh và Lương Song Hào phê duyệt. Mức tiền sau đó được chuyển cho Sàn Mangala để triển khai thu từ khách hàng.
Ngày 21/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với những người liên quan về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.
