Khởi tố nữ Giám đốc sinh năm 1988 cùng kế toán của Công ty Tân Nhật Phát: Đề nghị ai từng chuyển tiền đặt cọc liên hệ ngay số điện thoại 0983 410 885

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế, PC03) thông báo tìm người bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát (địa chỉ số 30, liền kề 8, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, Hà Nội). Vụ án liên quan đến việc nhận tiền của khách hàng để mua “suất ngoại giao” tại nhiều dự án nhà ở xã hội.

Theo cơ quan công an, vụ án được khởi tố theo Quyết định số 701/QĐ-CSKT ngày 28/4/2025.

Ngày 17/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố Phạm Thị Hương (sinh năm 1985, trú tại xã Bình Minh, Hà Nội) - kế toán Công ty Tân Nhật Phát. Đến ngày 8/9/2026, Phạm Hồng Phương (sinh năm 1988, trú tại chung cư Handiresco, số 31 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội) - Giám đốc công ty, tiếp tục bị khởi tố. Cả 2 bị can bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hương đưa ra thông tin gian dối về việc có các mối quan hệ, có khả năng tiếp cận “suất ngoại giao” tại nhiều dự án nhà ở ở Hà Nội, gồm NHS Trung Văn, Ecohome, N01 Hạ Đình và Handico Complex.

Nhắm đến những người có nhu cầu mua nhà với giá thấp hơn thị trường, Hương tìm kiếm khách hàng rồi thông qua nhân viên môi giới để tư vấn. Khách hàng được hướng dẫn ký “Phiếu tư vấn” có đóng dấu treo của Công ty Tân Nhật Phát nhằm tạo lòng tin.

Sau đó, Hương yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc tiền chênh lệch mua nhà trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Theo cơ quan điều tra, Hương đã chiếm đoạt số tiền nhận được bằng thủ đoạn này.

Đầu năm 2025, ít nhất 24 khách hàng cùng ký đơn tố cáo liên quan đến Công ty Tân Nhật Phát sau khi nộp tổng cộng gần 19 tỷ đồng để mua “suất ngoại giao” nhà ở xã hội. Theo phản ánh của nhóm khách hàng, đến thời điểm ký hợp đồng, việc mua nhà như cam kết vẫn chưa thực hiện được.

Các dự án nêu trên là những địa điểm được sử dụng trong quá trình chào mời khách hàng mua “suất ngoại giao”. Cơ quan điều tra chưa công bố kết luận về trách nhiệm của các chủ đầu tư liên quan, đồng thời chưa thông tin tổng số người bị hại và số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt trong vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP. Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức từng giao dịch, chuyển tiền đặt cọc, tiền chênh lệch hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Phạm Thị Hương, Phạm Hồng Phương và Công ty Tân Nhật Phát cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng.

Người liên quan có thể đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội hoặc liên hệ điều tra viên Đỗ Thái Dương qua số điện thoại 0983 410 885 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.