3 lãnh đạo công ty bánh kẹo đã chiếm đoạt 80 tỷ tiền cọc nhà ở xã hội của khách hàng bằng cách nào?

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, theo quy định, giá bán nhà ở xã hội tại dự án là 14.017.594 đồng/m² chưa VAT, còn giá cho thuê mua là 61.081 đồng/m² chưa VAT. Chủ đầu tư không được phép thu thêm bất kỳ khoản tiền nào ngoài các khoản theo quy định.

Tuy nhiên, Lương Song Hào, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (Công ty AZ Thăng Long), cùng Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Sàn Mangala, bị xác định đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu thêm tiền chênh lệch của khách hàng tại tòa A3.

Để thực hiện việc thu tiền, khoản chênh được hợp thức hóa dưới nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” hoặc phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala. Khách hàng được thông báo số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán khi ký hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, khi chuẩn bị ký hợp đồng chính thức, khách hàng bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu trước đó và vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ. Khoản tiền chênh đã nộp cho Sàn Mangala không được khấu trừ như thỏa thuận ban đầu.

Đáng chú ý, tiền chênh không được thu trực tiếp vào hệ thống sổ sách của doanh nghiệp. Nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Giám đốc, kế toán Sàn Mangala. Sau đó, số tiền này được chuyển lại cho Lương Song Hào. Cơ quan điều tra xác định khoản tiền được để ngoài sổ sách kế toán, báo cáo thuế và được sử dụng cho hoạt động của công ty cũng như mục đích cá nhân của Hào.

Quá trình thu tiền được tổ chức theo một quy trình cụ thể. Hào giao Vũ Ngọc Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty AZ Thăng Long, xác định mức tiền chênh dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu từng thời điểm. Mức tiền sau đó được trình Bùi Thúy Quỳnh, Tổng Giám đốc công ty, và Hào phê duyệt trước khi chuyển cho Sàn Mangala triển khai thu từ khách hàng.

Ngày 21/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, gồm Lương Song Hào, Bùi Thúy Quỳnh, Vũ Ngọc Vinh và Lê Thị Thu Trang.

Về Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long, doanh nghiệp được thành lập từ tháng 4/1999 và hiện có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Tháng 11/2019, Lương Song Hào giữ chức Tổng Giám đốc và góp 100 tỷ đồng, tương đương 20% vốn điều lệ; 80% vốn còn lại thuộc về ông Bùi Viết Sơn, người giữ chức Chủ tịch HĐTV.

Đến tháng 4/2020, công ty giảm vốn điều lệ xuống 300 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ sở hữu giữa các cổ đông được giữ nguyên. Trong giai đoạn 2020-2023, cơ cấu sở hữu và vị trí điều hành tiếp tục có nhiều biến động.

Trước tháng 7/2023, Lương Song Hào từng nắm 80% vốn tại doanh nghiệp, thay thế ông Bùi Viết Sơn, trong khi phần vốn còn lại thuộc về bà Trần Thị Thu Hiền. Sau ngày 18/7/2023, bà Nguyễn Thị Mai thay thế ông Hào, nắm 80% vốn tại Bánh kẹo Thăng Long.