Khởi tố Nguyễn Ngọc Minh Thiện sinh năm 1997, liên quan đến số tiền 231 tỷ đồng

Ngày 9/10, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố 96 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền. Trong số này, 26 người bị bắt, 70 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện hơn 300.000 tài khoản có giao dịch dưới 5 triệu đồng với tổng giá trị hơn 165 tỷ đồng.

Trong số khoảng 3.000 người thuộc diện nghi vấn, công an đã triệu tập 254 người để làm việc. Những người bị cấm đi khỏi nơi cư trú đã tự nguyện giao nộp hơn 1,7 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh vai trò của từng cá nhân và mối liên hệ giữa các tài khoản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Minh Thiện (biệt danh Jackie), sinh năm 1997, trú tại phường Tân Thới Hiệp, TP. Hồ Chí Minh, được xác định cầm đầu nhóm hoạt động tại An Giang. Thiện cùng 20 người thuê nhà ở Phú Quốc làm địa điểm tiếp nhận, luân chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến, trong khi máy chủ được đặt ở nước ngoài.

Nhóm này triển khai hai hoạt động chính là làm trung gian thanh toán cho các cổng game và sử dụng phần mềm tự động khai thác khuyến mãi, hoàn cược của nhà cái. Dòng tiền qua hoạt động trung gian thanh toán khoảng 231 tỷ đồng. Riêng hoạt động khai thác khuyến mãi có tổng tiền đánh bạc hơn 105 tỷ đồng, mang lại khoản thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Phó trưởng Ban chuyên án cho biết bước đầu lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động đánh bạc, rửa tiền, với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Những người liên quan thuộc nhiều thành phần, trong đó có cán bộ và nhân viên tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, đường dây được tổ chức khép kín, với các đối tượng điều hành từ nước ngoài và phân chia nhiệm vụ từ quản lý, vận hành, quản ca đến tìm kiếm, thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng, lôi kéo người chơi. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin để trao đổi, chỉ đạo hoạt động.

Ngoài ra, nhóm này còn lập trình công cụ tự động chơi Baccarat 3D nhằm tận dụng các chương trình khuyến mãi, hoàn cược của nhà cái. Nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp đứng tên người khác được sử dụng để tiếp nhận, chuyển tiền qua nhiều lớp trung gian, gây khó khăn cho việc truy tìm nguồn gốc tài sản.

Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền, làm rõ vai trò của những người liên quan và xác minh các đầu mối điều hành ở nước ngoài để xử lý theo quy định pháp luật.