Khởi tố nữ kế toán biển thủ 61 tỷ của công ty mua kim cương, đánh bạc

Nữ kế toán lương 29 triệu nhưng có cuộc sống như giới thượng lưu

Bà Vương, 54 tuổi, sống tại Trung Quốc, là người sáng lập một công ty chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc vườn hoa. Khởi đầu từ hai bàn tay trắng, bà từng bước gây dựng doanh nghiệp bằng chính đam mê và nỗ lực cá nhân. Dù công ty nhận được nhiều đơn hàng trong suốt sáu năm qua, tình hình tài chính vẫn luôn căng thẳng, lợi nhuận gần như bằng không.

Tháng 7/2024, một cuộc kiểm tra đột xuất của cơ quan thuế đã khiến mọi thứ sụp đổ. Công ty bị cáo buộc trốn thuế, khi số liệu kê khai hoàn toàn không khớp với hoạt động thực tế. Tài khoản doanh nghiệp lúc này đã cạn sạch, buộc bà Vương phải tự dùng tiền cá nhân để chi trả bảo hiểm xã hội cho nhân viên, cố gắng giữ cho công ty tiếp tục tồn tại.

(Ảnh minh họa: Internet)

Năm 2018, ngay từ khi công ty vừa đi vào hoạt động, Vương Tĩnh đã gia nhập với vai trò thủ quỹ. Nhờ sự nhiệt tình và nhanh chóng chiếm được lòng tin của bà Vương, cô nhanh chóng nắm quyền kiểm soát toàn bộ mảng tài chính, kiêm luôn công việc thu chi và kiểm tra sổ sách.

Để thuận tiện trong giao dịch, hai người cùng đến ngân hàng mở tài khoản trực tuyến cho công ty và đăng ký thiết bị xác thực U-Shield. Theo quy trình, Vương Tĩnh là người giữ tài khoản bảo mật để thực hiện các giao dịch, còn bà Vương chịu trách nhiệm theo dõi và phê duyệt. Mỗi giao dịch chuyển tiền đều phải qua ba bước: Khởi tạo, kiểm tra và xác nhận.

Tuy nhiên, do bận rộn công việc và thường xuyên vắng mặt, bà Vương ít khi trực tiếp dùng thiết bị U-Shield, mà chỉ kiểm tra nhanh số dư qua điện thoại. Theo thời gian, toàn bộ dấu công ty, dấu pháp nhân và cả thiết bị xác thực cũng dần rơi vào tay Vương Tĩnh. Bà Vương thậm chí còn thuê một công ty kế toán bên ngoài để kiểm tra sổ sách định kỳ và hoàn toàn yên tâm với các báo cáo tài chính mà Vương Tĩnh cung cấp. Không ai ngờ rằng, với mức lương chỉ 8.000 NDT/tháng (hơn 29 triệu đồng), Vương Tĩnh lại đang sống xa hoa như giới thượng lưu.

Lợi dụng lòng tin, nữ kế toán biển thủ 61 tỷ đồng
Lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối, Vương Tĩnh âm thầm biến tài khoản công ty thành “kho bạc riêng”. Mỗi ngày đến văn phòng, thay vì làm việc, cô chỉ tập trung nghĩ cách rút tiền. Ban đầu là dùng séc lấy tiền mặt, sau khi nắm luôn thiết bị xác thực, cô càng hành động táo bạo hơn.

Theo lời khai, có lúc cô rút một lần 30.000-40.000 NDT (khoảng 109-145 triệu đồng), rồi vài ngày lại chuyển tiền một lần. Trong suốt sáu năm, Vương Tĩnh không chỉ biển thủ tiền công ty mà còn chi mạnh tay tại các sòng bạc ở Ma Cao, với tổng số tiền thua bạc ước tính từ 2-3 triệu NDT (hơn 7,2-10,9 tỷ đồng). Chưa dừng lại ở đó, cô còn tiêu xài khoảng 2 triệu NDT mỗi năm (trên 7,2 tỷ đồng) cho hàng hiệu, dịch vụ làm đẹp và những thú vui xa xỉ khác.

Trong suốt sáu năm, nữ kế toán không chỉ biển thủ tiền công ty mà còn chi mạnh tay tại các sòng bạc ở Ma Cao, tiêu xài khoảng 2 triệu NDT mỗi năm (trên 7,2 tỷ đồng) cho hàng hiệu, dịch vụ làm đẹp và những thú vui xa xỉ khác (Ảnh minh họa: Istock)

Hành vi của cô gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến công ty lao đao và đánh mất uy tín với nhiều đối tác. Anh Lý Cường, nhà cung cấp chính của công ty, cho biết nhiều lần bị khất thanh toán, có đơn hàng bị nợ kéo dài đến hai năm. Dù anh nhiều lần kiến nghị với bà Vương, nhưng do Vương Tĩnh kiểm soát toàn bộ việc chi trả nên liên tục trì hoãn, khiến sự việc không được giải quyết. Thỉnh thoảng, cô chuyển khoản nhỏ vào tài khoản công ty – không phải vì hối hận, mà chỉ để công ty không sụp đổ hoàn toàn.

Khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra, nhiều hành vi gian dối khác của Vương Tĩnh tiếp tục bị phanh phui. Ngoài gần 17 triệu NDT (hơn 61 tỷ đồng) chiếm đoạt từ công ty, cô còn lừa vay tiền người thân quen. Trong một trường hợp, cô mượn tiền của bạn thân Hoàng San San với lý do “đã tiêu hết tiền đặt cọc hàng”. Để tạo lòng tin, cô hoàn trả một phần khoản vay, nhưng toàn bộ số tiền thực chất đều phục vụ cho lối sống cá nhân.

Tính đến khi vụ việc bị phát hiện, toàn bộ số tiền biển thủ và vay mượn đều đã bị tiêu sạch. Công ty lâm vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, đứng trước bờ vực phá sản. Sau khi bị phát giác, Vương Tĩnh chỉ mới nộp lại được 100.000 NDT (hơn 360 triệu đồng) – con số quá nhỏ so với thiệt hại mà cô đã gây ra.

Hiện Viện Kiểm sát nhân dân quận Trường Ninh đã ra quyết định khởi tố Vương Tĩnh về các tội danh tham ô và lừa đảo. Vụ án đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo Sohu

>> Tuyên phạt 11 năm tù nữ kế toán bệnh viện biển thủ 20 tỷ để mua sắm online