Tuyên phạt 14 năm tù nữ kế toán và thủ quỹ biển thủ công quỹ hơn 175 tỷ, tịch thu bất động sản, siêu xe
Hai nhân viên tài chính có cuộc sống xa hoa bất thường bị phát hiện biển thủ công quỹ hơn 175 tỷ, tài sản hàng chục tỷ bị tịch thu.
Từ kế toán mẫu mực đến mắt xích trong vụ tham ô chấn động
Theo trang Sina, vào năm 2017, một vụ án tham ô nghiêm trọng tại Trạm Kinh tế Nông nghiệp Tân Giang và Ủy ban Quản lý Thành phố Mới Tân Giang (thuộc thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã làm rúng động dư luận. Đây được đánh giá là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất từng xảy ra tại địa phương.
Quý Nguyệt sau khi tốt nghiệp đại học bắt đầu sự nghiệp kế toán tại một doanh nghiệp nhỏ ở Giang Tô. Đến tháng 6/2011, cô được điều chuyển làm kế toán tổng hợp tại Trạm Kinh tế Nông nghiệp Tân Giang, quận Giang Đô - nơi cô có quyền kiểm soát thu chi và giữ con dấu của đơn vị, một vị trí then chốt trong bộ máy tài chính.
Sự thay đổi công tác này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Chúc Lâm - doanh nhân từng có quan hệ làm ăn với chồng Quý Nguyệt từ năm 2003. Chúc Lâm chủ động tiếp cận, tặng quà đắt tiền, mời ăn tối và thường xuyên đưa đón cô. Dù ban đầu còn giữ khoảng cách, sự cảnh giác của Quý Nguyệt dần bị đánh tan theo thời gian.
Khi đã lấy được lòng tin, Chúc Lâm bộc lộ mục đích thật sự: đề nghị Quý Nguyệt cho vay tiền công quỹ với lý do làm ăn, hứa trả nhanh, lãi suất cao. Mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật, Quý Nguyệt sau một thời gian lưỡng lự đã chấp nhận.
Tuy nhiên, cô chỉ nắm giữ con dấu kế toán nên không thể tự ý chuyển tiền mà cần sự phối hợp của thủ quỹ Trần Văn - đồng nghiệp thân thiết. Dưới sự đạo diễn của Chúc Lâm, Quý Nguyệt bắt đầu lấy lòng Trần Văn bằng quà cáp và sự quan tâm. Tháng 11/2011, cả hai đồng ý giải ngân 400.000 NDT từ công quỹ cho Chúc Lâm vay, có đầy đủ giấy tờ vay mượn.
Ban đầu, Chúc Lâm trả tiền đúng hạn, khiến hai nhân viên càng thêm tin tưởng. Không những vậy, ông ta còn tài trợ cho cả ba một chuyến du lịch sang Hàn Quốc, giúp mối quan hệ ngày càng khăng khít. Cũng từ đó, khoản vay liên tục tăng, từ vài trăm nghìn lên đến hàng triệu NDT. Năm 2012, Chúc Lâm vay đến 4 triệu NDT, nhưng bắt đầu chậm trễ trong thanh toán, thậm chí không còn lập giấy vay đầy đủ như trước.
Tính đến tháng 11/2012, bộ ba đã chiếm đoạt gần 30 triệu NDT, trong đó khoảng 20 triệu không thể thu hồi. Khi bị thúc ép hoàn trả, Chúc Lâm viện cớ đầu tư thua lỗ và tiếp tục xúi giục Quý Nguyệt cùng Trần Văn chi thêm tiền công nhằm "gỡ gạc".
Để đối phó với đợt kiểm toán cuối năm, Chúc Lâm lôi kéo Lương Minh - một kế toán tại Ngân hàng Thương mại Trung Quốc - làm giả sao kê tài khoản ngân hàng. Nhờ vào các báo cáo tài chính được “tô vẽ”, hành vi sai phạm của nhóm này vẫn chưa bị phát hiện.
Đầu năm 2013, Quý Nguyệt được điều chuyển về Ủy ban Quản lý Thành phố Mới Tân Giang - nơi nắm giữ nguồn ngân sách lớn hơn. Tại đây, nhóm ba người tiếp tục tái diễn thủ đoạn cũ: chuyển tiền từ Ủy ban về Trạm Kinh tế để rút ruột. Đến cuối năm 2014, tổng số tiền công quỹ bị chiếm đoạt đã vượt 33 triệu NDT.
Kế hoạch tham ô tinh vi và kết cục đắt giá
Ban đầu, một phần tiền được dùng để bù đắp các khoản thâm hụt. Nhưng khi nhận ra không thể hoàn trả, Quý Nguyệt và Trần Văn chuyển sang tham ô có hệ thống. Họ làm giả hàng chục hợp đồng liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, phá dỡ nhà cửa và hỗ trợ mùa màng - tạo ra những khoản chi tưởng như hợp pháp. Lương Minh tiếp tục hỗ trợ bằng cách làm giả sao kê ngân hàng, giúp hợp thức hóa dòng tiền gần 40 triệu NDT mà không bị nghi ngờ.
Với khối tài sản khổng lồ trong tay, Quý Nguyệt và Trần Văn sa vào cuộc sống xa hoa. Ngày 20/8/2014, Quý Nguyệt chuyển hơn 9 triệu NDT (khoảng 32 tỷ đồng) từ tài khoản Ủy ban Quản lý sang tài khoản cá nhân. Trong số này, cô chi hơn 3,8 triệu NDT (13 tỷ đồng) mua biệt thự, 2 triệu NDT (7 tỷ đồng) để mua hai chiếc BMW thể thao, phần còn lại dùng để chi tiêu và biếu tặng người thân.
Trần Văn cũng không kém cạnh, mua biệt thự trị giá 2,5 triệu NDT (hơn 9 tỷ đồng) và gửi tiết kiệm 2,6 triệu NDT (9,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột trong mức sống của hai người khiến dư luận bắt đầu nghi ngờ.
Tháng 2/2015, một cựu trưởng phòng tài chính từng làm việc với Quý Nguyệt bị tố cáo biển thủ công quỹ, mở đầu cho cuộc điều tra quy mô lớn. Viện kiểm sát thành phố Dương Châu phát hiện hàng loạt bất thường trong hệ thống tài khoản: chứng từ thiếu, sao kê ngân hàng giả, hợp đồng đền bù có dấu hiệu giả mạo chữ ký. Sau nửa tháng điều tra chuyên sâu, toàn bộ hành vi của nhóm đã bị phanh phui - với hàng chục triệu NDT bị chiếm đoạt qua các giao dịch ảo và chứng từ giả.
Trưởng phòng Quản lý Quỹ - bà Dương - khai do tin tưởng nên giao cả con dấu và mật khẩu tài khoản ngân hàng cho Quý Nguyệt và Trần Văn. Bà cùng một số nhân viên khác sau đó cũng bị điều tra vì thiếu trách nhiệm trong việc giám sát tài chính. Cùng thời điểm, ông Tôn, cựu giám đốc đơn vị, cũng bị phát hiện lập "quỹ đen" và bị khởi tố vì các tội danh liên quan đến tham ô và lạm quyền.
Đến tháng 7/2017, Quý Nguyệt và Trần Văn ra đầu thú. Cả hai thừa nhận lương thấp và sự cám dỗ vật chất là nguyên nhân dẫn đến sa ngã.
Ngày 23/12/2016, Tòa án Nhân dân cấp trung thành phố Dương Châu xét xử sơ thẩm vụ án. Quý Nguyệt và Trần Văn bị cáo buộc thông đồng với người ngoài để chiếm đoạt 48,5 triệu NDT (hơn 175 tỷ đồng). Sau khi trừ số tiền đã hoàn trả, vẫn còn hơn 20 triệu NDT (hơn 72 tỷ đồng) chưa thu hồi.
Quý Nguyệt bị kết án 19 năm tù giam, phạt tiền 6 triệu NDT (hơn 21 tỷ đồng). Trần Văn nhận mức án 14 năm tù và bị phạt 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng). Tài sản hình thành từ hành vi phạm tội - bao gồm biệt thự, xe hơi, trang sức và đồng hồ - bị tịch thu, sung công quỹ.
Ngày 10/1/2017, Quý Nguyệt nộp đơn kháng cáo, cho rằng bản án quá nặng dù không phản đối nội dung kết án. Tuy nhiên, đến ngày 13/3, cô đã rút đơn và Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Giang Tô ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, khép lại toàn bộ vụ việc.
Theo Sina
Tịch thu 917 tỷ đồng tiền mặt trong két sắt của một CEO, bắt 215 người
Tịch thu 6,7kg vàng trị giá 18 tỷ giấu trong phụ tùng xe, hai người bị bắt ngay tại sân bay
