Xác minh 20 tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 300 tỷ, khởi tố 25 đối tượng tống tiền cán bộ, doanh nhân

Mới đây, theo thông tin từ Báo Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và triệt phá một ổ nhóm tội phạm xuyên biên giới chuyên cưỡng đoạt tài sản. Nhóm tội phạm này được xác định có khoảng 150 đối tượng, có cả người nước ngoài và người Việt, hoạt động chủ yếu tại khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Lực lượng công an đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chỉ đạo trực tiếp phá án. Đại tá Lê Văn Hóa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác điều tra và triệt phá nhóm tội phạm này.

Các đối tượng có liên quan trong tổ chức tội phạm xuyên biên giới nhắm vào người Việt để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: T.Tuấn/Báo Quảng Trị.

Thông qua công tác điều tra và nghiệp vụ, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của Công an tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị) đã phát hiện phương thức hoạt động của ổ nhóm này. Các đối tượng chia thành nhiều bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận có một nhiệm vụ riêng, từ tìm kiếm thông tin mục tiêu, kết bạn, tạo tình cảm, thu thập hình ảnh nhạy cảm, tống tiền và rửa tiền qua các giao dịch điện tử vô cùng bài bản, chuyên nghiệp.

Cụ thể, chúng sử dụng thông tin cá nhân tìm kiếm được trên mạng xã hội rồi lập các tài khoản giả, dùng ảnh phụ nữ đẹp, giới thiệu là mẹ đơn thân… nhằm lôi kéo và xây dựng mối quan hệ. Sau khi tiếp cận mục tiêu, các đối tượng bắt đầu thu thập thông tin, làm quen, tạo tình cảm và dụ dỗ nạn nhân gửi hình ảnh, video nhạy cảm. Khi đã có hình ảnh, chúng sẽ đe dọa và yêu cầu chuyển tiền để giữ bí mật, khiến nhiều nạn nhân rơi vào bẫy mà không dám báo cảnh sát.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện, nhóm tội phạm này thuê các tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và tài khoản của doanh nghiệp để nhận tiền từ các nạn nhân. Sau đó, nhóm này luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản khác nhau và cuối cùng thực hiện rửa tiền qua việc mua bán tiền điện tử USDT. Tính đến thời điểm hiện tại, qua xác minh 20 tài khoản ngân hàng mà nhóm sử dụng, đã có hơn 300 tỷ đồng được chuyển qua các tài khoản này.

Lực lượng chức năng Campuchia phối hợp truy bắt, đấu tranh, bàn giao các đối tượng liên quan. Ảnh: Báo Công an Nhân dân.

Từ cuối tháng 2/2025, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng công an ở nhiều tỉnh miền Nam, Hà Tĩnh, đã tổ chức triệu tập và đấu tranh với 15 đối tượng trong nước, vận động thêm 5 đối tượng khác ra đầu thú. Từ đây, lực lượng chức năng dần bóc tách các mắt xích của tổ chức tội phạm và làm rõ vai trò của từng cá nhân trong nhóm.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Ban chuyên án đã triển khai nhiều đợt công tác tại Campuchia, phối hợp với Tổng cục Cảnh sát và Bộ Nội vụ Campuchia để thống nhất kế hoạch truy bắt các đối tượng.

Vào ngày 6 và 7/4/2025, lực lượng chức năng Campuchia đã triệu tập và bắt giữ 3 đối tượng người Việt tại sào huyệt của nhóm tội phạm là Tẩn Quang Huy (SN 2005), Tấn Tuấn Anh (SN 1999) và Vũ Đình Nhân (SN 1997), tất cả đều trú tại các tỉnh miền Bắc. Các đối tượng này đã bị di lý về tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 25 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và khởi tố 1 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Đơn vị cũng tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh và lực lượng chức năng Campuchia để tiếp tục đấu tranh, xử lý các đối tượng có liên quan.

>> Chị M. tham gia một nền tảng livestream phản cảm, bị kẻ xấu tống tiền, công an lập tức cảnh báo