Khởi tố, tạm giam Giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản
Do nợ nần, đối tượng này thành lập doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt, giàu có để tiếp cận, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La, quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Việt Nam và Lào”.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và tạm giam Quàng Văn Tân (SN 2000, trú tại xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Tân là Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Tân Phát, có địa chỉ tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, từ khi thành lập, doanh nghiệp này không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế, cũng không thực hiện việc xuất nhập khẩu nông sản qua biên giới.
Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng phát hiện công ty có dấu hiệu được sử dụng để tạo vỏ bọc doanh nghiệp, phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Vụ việc được xác định có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến người bị hại ở cả Việt Nam và Lào.
Do nợ nần, Tân nảy sinh ý định thành lập doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt, giàu có để tiếp cận, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Với những người mang quốc tịch Lào, Tân đưa ra thông tin rằng mình có thể mua ô tô bán tải tại Việt Nam với giá thấp, sau đó vận chuyển sang Lào để giao xe. Để thực hiện giao dịch, Tân yêu cầu các nạn nhân chuyển trước một phần tiền.
Trong khi đó, với những người Việt Nam, Tân giới thiệu về các cơ hội góp vốn đầu tư, kinh doanh và mua bán nông sản tại Lào nhằm thuyết phục họ đưa tiền.
Sau khi nhận được tiền, Tân không thực hiện như cam kết mà sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân, trong đó có việc chi tiêu và trả các khoản nợ trước đó.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 5 người bị hại, gồm 2 người mang quốc tịch Lào và 3 người Việt Nam với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thực hiện các quyết định tố tụng đối với Quàng Văn Tân. Vụ án hiện tiếp tục được điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi của bị can và những người liên quan nếu có.
Công an tỉnh Sơn La đề nghị những ai là nạn nhân của vụ án hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Quàng Văn Tân nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La trình báo.
Người dân cũng có thể liên hệ Điều tra viên Lê Trần Hoàng qua số điện thoại 084.9696.999 để được hướng dẫn, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
