Khởi tố Giám đốc một công ty xăng dầu
Người này bị khởi tố để điều tra về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
VKSND khu vực 15 tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Phương, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ, để điều tra về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 4/5/2024, Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ do Nguyễn Minh Phương làm Giám đốc và Công ty TNHH LN do ông Lê Văn Nhất là người đại diện theo pháp luật đã thỏa thuận chuyển nhượng dự án Trạm dừng nghỉ Sơn Định, được UBND tỉnh Phú Yên cũ phê duyệt đầu tư cho Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ.
Giá trị thực tế của việc chuyển nhượng dự án được 2 bên thỏa thuận là 11,5 tỷ đồng.
Đến ngày 16/5/2024, để che giấu doanh thu và giảm số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước, Nguyễn Minh Phương và ông Lê Văn Nhất thống nhất lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với Trạm dừng nghỉ Sơn Định với giá 5 tỷ đồng. Sau đó, 2 bên thực hiện công chứng hợp đồng tại Văn phòng Công chứng.
Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ không lập hóa đơn, không nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
Theo kết luận giám định, số tiền Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ trốn thuế được xác định hơn 2,2 tỷ đồng.
VKSND khu vực 15 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Phương về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
