Luật Phòng chống rửa tiền

NHNN ra yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền

NHNN yêu cầu phải báo cáo theo quy định các giao dịch có giá trị lớn tại Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền.

Quốc hội thông qua Luật Phòng chống rửa tiền, sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Đang điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng

Giám đốc Công an Hà Nội cho biết cơ quan này đang điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.

một năm trước|Vĩ mô