Luật Phòng chống rửa tiền

7 ngân hàng lớn tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới

Trong thời gian gần đây, Anh đã tăng cường nỗ lực xử lý tội phạm kinh tế vốn gây thiệt hại khoảng 350 tỷ bảng (452 tỷ USD) mỗi năm.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Những nội dung mới của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật số 14/2022/QH15 Phòng, chống rửa tiền năm 2022 được kết cấu gồm 4 Chương 66 Điều, giảm 1 Chương và tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2021, trong đó có nhiều nội dung mới.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Quốc hội thông qua Luật Phòng chống rửa tiền, sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo.

2 năm trước|Tài chính Ngân hàng
Đang điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng

Giám đốc Công an Hà Nội cho biết cơ quan này đang điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.

2 năm trước|Vĩ mô