7 ngân hàng lớn tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới

Bảy ngân hàng lớn tại Anh bao gồm Barclays, NatWest, Lloyds, Santander, TSB, Metro Bank và Starling Bank, đã cùng hợp tác chia sẻ dữ liệu khách hàng với Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA).

Mục tiêu của dự án này là ngăn chặn và xử lý các nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động "rửa tiền" và tuồn “tiền bẩn” vào hệ thống tài chính của Anh. Đây được coi là dự án hợp tác lớn nhất thế giới theo mô hình này.

Dự án này đã đi vào hoạt động từ tháng 5 và đã xác định được 8 mạng lưới tội phạm mới có thể đang tấn công hệ thống tài chính của nước này. Trong số các thỏa thuận với 7 ngân hàng, có 4 ngân hàng là Santander, TSB, Metro Bank và Starling Bank đã tự nguyện chia sẻ dữ liệu.

Anh đã tăng cường nỗ lực xử lý tội phạm kinh tế, loại hình tội phạm gây thiệt hại khoảng 350 tỷ bảng Anh (452 tỷ USD) mỗi năm. Sự gia tăng này được ghi nhận sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, khiến các nhóm tội phạm tìm đến Anh như một nơi trú ẩn để "rửa tiền" và tuồn tiền bẩn vào hệ thống tài chính.

Ông Adrian Searle, Giám đốc Trung tâm tội phạm kinh tế quốc gia thuộc NCA, cho biết thông tin về 3 mạng lưới tội phạm đã được chuyển đến bộ phận tình báo của NCA để điều tra thêm. Ông cũng tiết lộ thêm thông tin về 10 cuộc điều tra lớn nhất của cơ quan này trong khuôn khổ dự án.

Từ nay đến tháng 10, nhân viên của các ngân hàng sẽ hỗ trợ NCA thành lập một nhóm gồm 15-20 thành viên, bao gồm nhân viên tình báo, nhà khoa học phân tích dữ liệu và chuyên gia phân tích để điều tra những hoạt động chuyển tiền có dấu hiệu phạm tội.

Các ngân hàng trước đây lo ngại về việc chia sẻ thông tin khách hàng với bên thứ ba, vì cho rằng việc này có thể vi phạm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, NCA và các ngân hàng khẳng định chỉ chia sẻ dữ liệu tài khoản của khách hàng khi xác định được những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nguy cơ xảy ra tội phạm kinh tế. Các luật sư của ngân hàng cũng đảm bảo tất cả việc chia sẻ dữ liệu đều trong giới hạn rủi ro cho phép.

>> Sacombank (STB) chấm dứt hoạt động 4 phòng giao dịch tại TP. HCM