Theo Sở Mật vụ Mỹ, khoảng 3% trong số 3.400 tỷ USD (tương đương gần 100 tỉ USD) tiền cứu trợ COVID-19 của Chính phủ Mỹ đã bị gian lận kể từ đầu đại dịch cho tới nay.
Theo Hãng tin AP, nguyên nhân số tiền bị gian lận trong chương trình trợ cấp thất nghiệp là do người dân có thể dễ dàng đăng ký nhận các khoản hỗ trợ này trên mạng. Điều này đã tạo nhiều lỗ hổng cho những kẻ lừa đảo.
Bộ Lao động Mỹ đã báo cáo khoảng 87 tỷ USD tiền trợ cấp thất nghiệp có thể đã được trả sai cách, phần lớn là do gian lận nhưng cũng có một số trường hợp là do trả nhầm cho những người không đủ điều kiện nhận và không nhất thiết là người xấu.
Theo đó, Sở Mật vụ Mỹ đang tiến hành chiến dịch truy thu số tiền bị “thất thoát” bằng cách làm việc với các đối tác tài chính và chính quyền các bang, bao gồm cả PayPal, để thu hồi số tiền này. Cho tới nay số tiền thu hồi được chỉ đạt khoảng 2,3 tỷ USD.
Sở này cũng cho biết đang mở hơn 900 cuộc điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền cứu trợ ở các bang và cho đến nay đã bắt giữ hơn 100 người.
Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hơn 150 nghi phạm trong hơn 95 vụ án hình sự và tịch thu hơn 75 triệu USD tiền mặt thu được từ các quỹ trong Chương trình Bảo vệ tiền lương (PPP), cũng như các bất động sản và những mặt hàng xa xỉ khác được mua bằng số tiền bất chính.
PPP là một trong những chương trình nổi bật nhất được đưa ra trong khuôn khổ Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế Coronavirus Liên bang (Đạo luật CARES) vào tháng 3/2020. Chương trình PPP cung cấp các khoản vay lãi suất thấp, có thể miễn trả cho các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn để giúp họ trả lương nhân viên và các chi phí khác trong thời gian ngừng hoạt động do đại dịch.
Theo Sở Mật vụ Mỹ, những người bị cáo buộc trục lợi từ chương trình cứu trợ gồm cá nhân và mạng lưới tội phạm có tổ chức.
"Liệu chúng tôi có thể ngăn chặn gian lận được hay không? Không, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể truy tố những người cần bị truy tố và chúng tôi có thể cố hết sức để thu hồi số tiền đã bị gian lận về cho các quỹ", ông Roy Dotson, điều phối viên phụ trách khắc phục tình trạng gian lận trong đại dịch COVID-19 của Sở Mật vụ Mỹ cho biết.
