Phát hiện anh H. chi hơn 180 tỷ mua vàng trong 1 tuần mà không cần hỏi giá, chủ cửa hàng lập tức báo công an
Điều khiến chủ tiệm bất ngờ là 3 thanh niên này mua vàng nhưng không yêu cầu đóng gói kỹ, chỉ bỏ vàng vào túi rồi mang về như mua hàng ở chợ.
Theo The Paper, cuối năm 2023, anh H. và 2 người bạn thường xuyên ghé thăm các tiệm vàng tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Chủ một tiệm vàng liên quan chia sẻ: “Họ có 3 người, thường đến vào lúc 2-3 giờ chiều. Tất cả đều trông có vẻ mới ngoài 20 tuổi. Khi vừa bước vào cửa hàng, họ đã tỏ ý muốn mua một số lượng lớn vàng miếng.”
Ghi nhận từ tiệm vàng cho thấy, những thanh niên này có những biểu hiện bất thường trong quá trình mua hàng. Họ chỉ quan tâm đến trọng lượng vàng, không bận tâm đến mẫu mã hay giá cả. Không những thế, họ sẵn sàng thanh toán bằng thẻ tín dụng theo nhiều đợt.
Chủ tiệm cho biết: "Trong suốt quá trình mua vàng, những người này thường xuyên kiểm tra điện thoại, như thể họ đang chờ chỉ dẫn từ một đối tượng khác."
Điều khiến chủ tiệm bất ngờ là 3 thanh niên này mua vàng nhưng không yêu cầu đóng gói kỹ, chỉ bỏ vàng vào túi rồi mang về như mua hàng ở chợ. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ tiệm đã lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, sau khi nhận tin, đã mở cuộc điều tra. Thông tin thu thập được cho thấy 3 thanh niên không phải dân địa phương. Họ đến Hợp Phì bằng máy bay, lang thang khắp các cửa hàng vàng. Chỉ trong 1 tuần, họ đã ghé 9 tiệm vàng, mua số vàng trị giá hơn 49 triệu NDT (hơn 181 tỷ đồng), sau đó lập tức rời đi.
Theo điều tra, nhóm này sử dụng tổng cộng 45 thẻ ngân hàng, mỗi thẻ mang tên 1 người khác nhau. Cảnh sát xác nhận, số tiền mua vàng là tiền lừa đảo từ các vụ lừa đảo qua mạng viễn thông. Tiền được chuyển qua nhiều tài khoản rồi vào 45 thẻ ngân hàng, trước khi 3 thanh niên dùng để mua vàng rửa tiền cho băng nhóm.
Kiểm tra camera nơi công cộng, cảnh sát phát hiện khi 1 thanh niên quẹt thẻ, điện thoại vẫn mở giao diện chat, dường như đang nhận lệnh từ ai đó. Từ manh mối này, cảnh sát lần ra “lãnh đạo” bí ẩn họ Lượng, nhân vật cấp cao của băng đảng rửa tiền. Một cảnh sát cho biết: "Đối tượng họ Lượng là kẻ đứng sau cả băng đảng. Anh ta hiếm khi lộ diện mà thường chỉ đạo đàn em từ xa.”
Sau khi nắm bằng chứng, cảnh sát Hợp Phì mở rộng điều tra, truy bắt hơn 40 nghi phạm tại Hải Khẩu, Hải Nam, Nam Kinh, Giang Tô, Tây An, Thiểm Tây và nhiều nơi khác, trong đó có đối tượng họ Lượng.
Tại đồn cảnh sát, Lượng thừa nhận sau khi lập băng nhóm rửa tiền, hắn cử đàn em thu mua thẻ ngân hàng khắp Trung Quốc. Tiền từ các tổ chức lừa đảo trong và ngoài nước được chuyển vào các thẻ này, sau đó dùng để mua vàng khắp nơi. Vàng mua được sau đó được bán cho 1 số cửa hàng vàng cũ, nhằm rửa tiền phi pháp.
Trong vụ án, 14 người liên quan đã bị bắt giữ và xét xử theo quy định pháp luật Trung Quốc.
Trước tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng, cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Người dân nên bảo vệ thông tin cá nhân, không tiết lộ cho người khác để tránh thiệt hại. Khi phát hiện mất tài sản hoặc sự việc nghiêm trọng, cần nhanh chóng trình báo cảnh sát để được xử lý kịp thời.
