Khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia gần 30.000 tỷ đồng, hàng loạt nhân viên ngân hàng ‘sa lưới’
Công an Đà Nẵng khởi tố thêm 20 bị can, trong đó có 4 nhân viên ngân hàng, liên quan đường dây rửa tiền và làm giả tài liệu gần 30.000 tỷ đồng.
Ngày 21/8, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố thêm 20 bị can với các tội danh: “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả”.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an thành phố và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng công an các đơn vị, địa phương để xác minh, thu thập chứng cứ và làm rõ hành vi của nhiều đối tượng liên quan.
Trong số 20 bị can vừa bị khởi tố, có 4 nhân viên thuộc 3 ngân hàng khác nhau. Những người này bị cáo buộc đã tiếp tay cho đường dây tội phạm, mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma” nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Quá trình khám xét tại nhiều chi nhánh ngân hàng, cơ quan điều tra thu giữ hàng loạt tài liệu, chứng cứ quan trọng.
Đáng chú ý, một đối tượng còn thực hiện hành vi “Rửa tiền” thông qua ví điện tử USDT, nhận các khoản tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam để phục vụ hoạt động phạm tội của đường dây này.
Theo Chuyên đề Công an TP. Hồ Chí Minh, vào cuối tháng 01/2025, Công an TP. Đà Nẵng đã triệt phá đường dây rửa tiền và làm giả tài liệu được xem là lớn nhất từ trước đến nay, với tổng giá trị giao dịch qua hệ thống ngân hàng lên tới gần 30.000 tỷ đồng.
Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn 2022-2024, đối tượng T.Q.T. (36 tuổi, trú tại Đà Nẵng) đã sử dụng căn cước công dân giả để thành lập 187 doanh nghiệp “ma”. T. còn làm giả hàng loạt con dấu của ngân hàng, cơ quan nhà nước và tổ chức hành nghề công chứng nhằm hợp thức hóa giấy tờ giả, bao gồm CCCD và giấy phép đăng ký kinh doanh.
Không dừng lại ở đó, T. mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho đồng phạm, phục vụ việc luân chuyển và hợp thức hóa dòng tiền bất chính từ nước ngoài về Việt Nam. Riêng số tiền giao dịch qua những tài khoản này đã gần 30.000 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của T. cùng đồng bọn, lực lượng chức năng thu giữ 122 con dấu giả, 40 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản gốc, cùng nhiều thiết bị chuyên dùng cho việc làm giả như máy in, bàn cắt giấy, máy khắc dấu (công nghệ, gỗ, laser), máy ép plastic và nhiều công cụ khác.
