Khởi tố ‘trùm’ rửa tiền Phạm Hồng Chuyền cùng 13 đồng phạm, phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng

Theo Báo Thái Bình, chiều 29/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và rửa tiền có quy mô hơn 1.000 tỷ đồng, hoạt động thông qua trang mạng KUBET.

Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây này đã sử dụng thủ đoạn tinh vi chưa từng ghi nhận tại Việt Nam, trong đó có việc áp dụng công nghệ AI nhằm vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc học của các ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự với hai tội danh “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 và “Rửa tiền” theo Điều 324 của Bộ luật Hình sự. Đồng thời, 14 bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc, trong đó có 7 bị can bị khởi tố về tội danh thứ hai là rửa tiền.

Trang mạng KUBET đặt máy chủ ở nước ngoài, hoạt động dưới nhiều tên miền và cho phép người dùng tạo tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng để tham gia cá cược các trò chơi trực tuyến như xổ số, bóng đá, tài xỉu…

Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025, hệ thống này đã ghi nhận lượng tiền giao dịch tại Việt Nam lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 1 triệu tài khoản người chơi trên toàn quốc, theo kết quả sao kê từ trang KUBET.

Quá trình điều tra cho thấy đường dây rửa tiền do Phạm Hồng Chuyền (sinh năm 1979, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Đối tượng này cấu kết với một người Việt Nam tên Thu đang sinh sống tại Đài Loan để tổ chức thuê người mở tài khoản ngân hàng và thiết lập hệ thống chuyển tiền thông qua phần mềm điều khiển từ xa, nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Các địa điểm được nhóm này sử dụng để lắp đặt thiết bị bao gồm khu đô thị Việt Hưng (phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) và tổ 11-12 (phường Tiền Phong, TP Thái Bình), nơi các đối tượng người Đài Loan đã cài đặt phần mềm phục vụ hoạt động rửa tiền.

Khi người chơi nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng được gắn trên trang KUBET, nhóm đối tượng tại Đài Loan sử dụng ứng dụng điều khiển máy tính từ xa để truy cập vào các điện thoại đã cài đặt sẵn ứng dụng Internet Banking, từ đó thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau. Thủ đoạn này nhằm che giấu nguồn gốc thực sự của dòng tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Điểm đáng chú ý trong chuyên án là việc các đối tượng sử dụng công nghệ AI để tạo ra clip sinh trắc học giả, qua mặt hệ thống bảo mật bằng xác thực sinh trắc học của ngân hàng. Đây là phương thức thủ đoạn mới, lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 14 đối tượng liên quan đến hoạt động rửa tiền, trong đó đã làm rõ được hành vi của 7 người.

Tổng số tiền bị rửa từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025 vượt mốc 1.000 tỷ đồng, theo kết quả sao kê các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng sử dụng.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng có liên quan để phục vụ công tác điều tra và tiếp tục mở rộng chuyên án.

>> Khởi tố một Chủ tịch UBND xã cùng công chức tài chính kế toán