Phong tỏa toàn bộ tài sản gồm đất đai, cổ phiếu, tài khoản ngân hàng trị giá 161,15 tỷ của vợ nam doanh nhân ngành thép
Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ của hai vợ chồng doanh nhân này.
Theo The Economic Times, ngày 2/7, Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã tiến hành phong tỏa các tài sản thuộc sở hữu của bà Ritu Singal, vợ của ông Neeraj Singal - người sáng lập công ty thép Bhushan Steel vì có liên quan đến một vụ án rửa tiền với cáo buộc biển thủ công quỹ.
ED cho biết, các tài sản bị phong tỏa bao gồm đất đai và một phần của một bất động sản nhà ở tại Indore bang Madhya Pradesh, cùng với cổ phiếu và số dư tài khoản ngân hàng đứng tên bà Ritu Singal.
Một lệnh phong tỏa tạm thời đã được ban hành theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) vào ngày 24/6, tổng giá trị của các tài sản này là 58,34 crore rupee (161,15 tỷ đồng).
Vụ việc bắt nguồn từ một đơn khiếu nại do Văn phòng Điều tra Gian lận Nghiêm trọng (SFIO) thuộc Bộ các Vấn đề Doanh nghiệp đệ trình chống lại Công ty TNHH Bhushan Steel (BSL) của ông Neeraj Singal và một số người khác. Sau khi hoàn thành quy trình giải quyết phá sản doanh nghiệp, Bhushan Steel đã được Công ty TNHH Tata Steel tiếp quản vào năm 2018.
ED cáo buộc ông Neeraj Singal cùng các đồng phạm đã "biển thủ" các khoản tiền từ BSL dưới danh nghĩa các giao dịch hợp pháp, gây thiệt hại 11.446,73 crore rupee ( khoảng 37.820 tỷ đồng) cho các tổ chức tài chính.
Cơ quan này cho biết, kết quả điều tra phát hiện ra rằng các thỏi kẽm được mua từ Công ty TNHH Hindustan Zinc dùng cho các nhà máy của BSL đã bị các bị can bán ra thị trường mà không được đưa vào sổ sách.
Trước đó, cơ quan này đã phong tỏa số tài sản trị giá 428 crore rupee (khoảng 1.182 tỷ đồng) trong vụ án này, đồng thời đệ trình hai bản cáo trạng chống lại cặp vợ chồng này cùng các đối tượng khác có liên quan.
