Chính sách này được áp dụng cho cả giao dịch bằng tiền đồng (VND) và ngoại tệ, không phân biệt địa bàn và dành cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.
Chính sách này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn cho phép khách hàng tối ưu tài chính và tận dụng mạng lưới hơn 530 điểm giao dịch của Sacombank.
Theo nội dung Dự thảo, NHNN đề xuất sửa quy định mở, sử dụng tài khoản, bổ sung Bộ tiêu chí nhận diện các tài khoản thanh toán có dấu hiệu nghi ngờ gian lận.
Vụ án của Đặng Văn Sang gây xôn xao dư luận khi tổng số tiền dùng để đánh bạc lên đến hơn 6,1 tỷ đồng, có những giao dịch đơn lẻ lên tới hàng trăm triệu đồng.
Hoạt động cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước là hoạt động cần thiết, ngăn chặn hiện tượng rút tiền hàng loạt tại tổ chức tín dụng cũng như hạn chế nguy cơ rủi ro lan truyền sang tổ chức tín dụng khác…”, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nêu rõ.
Hàng loạt ngân hàng đã thông báo đến khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật thông tin về giấy tờ tùy thân và hoàn tất cập nhật sinh trắc học để tránh bị gián đoạn giao dịch.
Quy định này không chỉ là yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý, mà còn là giải pháp nhằm tăng cường an ninh trong bối cảnh các rủi ro gian lận số ngày càng tinh vi.
