Cơ quan công an xác định đây là tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để nhận tiền khi làm giả vé Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, lừa đảo và chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Đối tượng này đã đưa ra thông tin gian dối về việc có quen biết những người làm công tác giải tỏa, đền bù và có khả năng mua các lô đất giải tỏa, tái định cư với giá rẻ, sau đó lừa đảo 3 nạn nhân với số tiền gần 8 tỷ đồng.
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo mới với thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng tâm lý lo lắng của phụ huynh và học sinh để chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng nhu cầu làm visa đi nước ngoài ngày càng tăng, đặc biệt trong các dịp du học, du lịch, nhiều đối tượng đã tung ra chiêu trò “visa online nhanh, chi phí thấp” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Tiến nhờ người môi giới dẫn cán bộ ngân hàng đi thẩm định mảnh đất của người khác, giả vờ đây là tài sản dùng để thế chấp vay vốn, đợi ngân hàng giải ngân 5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Theo cơ quan điều tra, các cuộc khám xét đã được tiến hành tại nhà riêng của ông Dilbag Singh cùng nhiều địa điểm liên quan đến người thân của ông là Abhay Chautala.
Một nhóm đối tượng đã lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội “nhái” tên doanh nghiệp để rao bán hàng giá rẻ, qua đó lừa đảo hàng trăm người, chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng.
