Tuyên án chung thân ‘vợ’ của Tổng Giám đốc một công ty bất động sản

Ngày 19/1, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (sinh năm 1974, trú tại Hà Nội) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, bị cáo Đặng Thị Thanh Hương hành nghề kinh doanh bất động sản tự do. Khoảng đầu năm 2018, Hương quen biết bà Vũ Thị H. (sinh năm 1963). Trong quá trình tiếp xúc, bị cáo giới thiệu bản thân có chồng là Tổng Giám đốc một công ty bất động sản, đồng thời cho biết có mối quan hệ với một số lãnh đạo cấp cao của TP. Hà Nội và thường xuyên đưa ra thông tin về việc triển khai nhiều dự án bất động sản trên địa bàn thành phố.

Đến khoảng tháng 8/2018, bà H. quan tâm đến khu đất tại số 36 phố Trần Hưng Đạo do đánh giá đây là vị trí thuận lợi để đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê. Thực tế, khu đất này là biệt thự cũ thuộc sở hữu Nhà nước, đã được giao cho Nhà máy Văn hóa phẩm Hồng Hà cùng 25 hộ dân quản lý, sử dụng. Mặc dù nắm rõ tình trạng pháp lý, bị cáo Hương vẫn khẳng định có thể giúp bà H. mua lại toàn bộ khu đất với mức giá 400 triệu đồng/m².

Tin tưởng các thông tin do Hương đưa ra, ngày 27/8/2018, bà H. chuyển cho bị cáo 5 tỷ đồng để đặt cọc mua nhà. Hương trực tiếp soạn thảo hợp đồng đặt cọc, cam kết hoàn tất các thủ tục pháp lý để mua dự án và nhờ người ký xác nhận với tư cách người làm chứng nhằm tạo thêm niềm tin cho bị hại. Sau đó, bà H. tiếp tục chuyển thêm 20 tỷ đồng cho Hương. Sau mỗi lần nhận tiền, bị cáo thường gửi cho bị hại hình ảnh thể hiện việc làm việc với lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) liên quan đến nội dung mua đất.

Cùng thời điểm này, Hương tiếp tục giới thiệu một cơ hội đầu tư khác tại địa chỉ số 47F phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy địa chỉ này không tồn tại. Dù vậy, bị cáo vẫn đưa ra nhiều thông tin nhằm thuyết phục bị hại chuyển tiền đầu tư.

Để củng cố thêm niềm tin, Hương còn nhờ đại diện của bà H. đến Phòng Kinh tế - UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) nhận thay một bộ hồ sơ liên quan đến đất đai. Từ đó, bị hại tiếp tục chuyển cho bị cáo nhiều khoản tiền có giá trị lớn. Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền Hương đã nhận từ bà H. là hơn 229 tỷ đồng. Sau mỗi lần nhận tiền, bị cáo đều viết giấy biên nhận và cam kết nếu không thực hiện được việc mua dự án sẽ bồi thường gấp đôi số tiền đã nhận.

Từ ngày 27/8/2018 đến 5/12/2020, sau khi nhận tiền của bị hại, bị cáo Hương thực hiện 899 giao dịch chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau với tổng số tiền hơn 193 tỷ đồng, đồng thời rút khoảng 35 tỷ đồng tiền mặt để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản.

Ngày 15/7/2019, Hương đưa cho bà H. một giấy “Thông báo trúng thầu” không ghi ngày, tháng, sau đó thu lại. Mặc dù bị hại nhiều lần yêu cầu cung cấp thông tin về tiến độ mua các thửa đất, bị cáo vẫn tiếp tục cam kết sẽ hoàn tất giao dịch. Tuy nhiên, đến ngày 8/3/2020, khi bà H. yêu cầu Hương viết giấy cam kết và hoàn trả tiền, bị cáo không thực hiện, dẫn đến việc bị hại làm đơn tố giác hành vi lừa đảo.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Hương không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng không có việc mua bán đất và toàn bộ số tiền bị hại chuyển là tiền vay để kinh doanh. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của bị hại, người làm chứng, kết quả giám định chữ viết, file ghi âm, sao kê tài khoản và các tin nhắn liên quan, cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã nhận và chiếm đoạt hơn 229 tỷ đồng của bị hại.

Tại phiên tòa, ban đầu bị cáo khai báo quanh co. Sau khi được Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát giải thích, bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng, đồng thời đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và có tham gia hoạt động thiện nguyện.

Về phía bị hại, bà H. không đồng tình với số tiền chiếm đoạt theo cáo trạng, cho rằng tổng số tiền bị cáo đã nhận, bao gồm cả chuyển khoản và tiền mặt, là hơn 533 tỷ đồng, đồng thời đề nghị làm rõ việc sử dụng số tiền này. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xác định chỉ đủ căn cứ chứng minh bị cáo Hương đã nhận và chiếm đoạt hơn 229 tỷ đồng. Đối với các khoản tiền khác mà bị hại trình bày, Hội đồng xét xử dành quyền khởi kiện cho bị hại trong một vụ án dân sự khác.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện tính chất và mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thanh Hương mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền hơn 229 tỷ đồng. Trước đó, bị cáo đã hoàn trả cho bị hại 800 triệu đồng và trong quá trình điều tra nộp thêm 400 triệu đồng; các khoản tiền này được khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường theo quy định của pháp luật.