Công an mở rộng điều tra vụ lừa đảo hơn 800 tỷ đồng tại Tập đoàn Dự án Hoàng Gia

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn kiểu đa cấp, xảy ra tại CTCP Tập đoàn Dự án Hoàng Gia - chi nhánh Vĩnh Long.

Theo hồ sơ, chi nhánh Vĩnh Long của Công ty Hoàng Gia được thành lập vào tháng 7/2018, đặt trụ sở trên đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long. Người đại diện theo pháp luật của chi nhánh là Đỗ Thanh Tâm (sinh năm 1985, trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM). Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, Đỗ Thanh Tâm là người thành lập, đồng thời giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia, có trụ sở tại phường Tân Thuận, TPHCM.

Trong quá trình hoạt động, Tâm đã đưa ra nhiều thông tin sai sự thật về các dự án triển khai, cũng như hiệu quả kinh doanh của công ty nhằm vay tiền, huy động vốn từ nhà đầu tư. Trên thực tế, số tiền huy động được dùng để trả một phần cho nhà đầu tư trước, phần còn lại bị chiếm đoạt.

Kết quả điều tra cho thấy, Đỗ Thanh Tâm sử dụng website để đăng tải thông tin về các gói đầu tư với giá trị từ 12 triệu đồng đến 3 tỷ đồng kèm lợi nhuận cao.

Đồng thời, Tâm còn phát hành quyển sổ mang tên “Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn”, trong đó giới thiệu các gói tiêu dùng và đưa ra thông tin công ty đạt nhiều danh hiệu quốc tế, nhằm tạo dựng hình ảnh và tăng độ tin cậy đối với người tham gia đầu tư.

Ngoài ra, Tâm còn tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội nghị, quảng bá về công ty và các gói tiêu dùng thông minh với mức lợi nhuận cao để thu hút người tham gia.

Hồ sơ kê khai tại Thuế cơ sở 7, TP. HCM cho thấy, Công ty Hoàng Gia không khai báo số tiền huy động vốn và hiện còn nợ thuế gần 28 triệu đồng. Từ tháng 4/2019 đến nay, chi nhánh Công ty Hoàng Gia tại Vĩnh Long không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.

Đến thời điểm hiện tại, Công an Vĩnh Long đã tiếp nhận đơn tố giác của 61 người, liên quan đến 692 hợp đồng, với tổng số tiền nộp cho Công ty Hoàng Gia hơn 50 tỷ đồng.

Qua đối chiếu, công ty mới chi trả gần 13 tỷ đồng cho nhà đầu tư, trong khi hơn 37 tỷ đồng còn lại bị Đỗ Thanh Tâm chiếm đoạt. Đối tượng khai nhận đã sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước đó, song không xác định được cụ thể và không có tài liệu chứng minh.

Không chỉ tại Vĩnh Long, trong giai đoạn từ năm 2017-2019, Đỗ Thanh Tâm cùng Công ty Hoàng Gia đã lôi kéo được hàng trăm người dân trên cả nước đem tiền gửi vào doanh nghiệp này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để phục vụ việc huy động vốn và đầu tư kinh doanh, với tổng số tiền giao dịch phát sinh khoảng 2.800 tỷ đồng. Trong số đó, đối tượng đã chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng của người dân, khiến nhiều nạn nhân rơi vào tình cảnh mất trắng tài sản.