Shark Bình chiếm đoạt tiền từ 30.000 ví điện tử, mới khắc phục được 3,45 tỷ đồng

Chiều 14/10, Công an TP. Hà Nội cung cấp đến báo chí thông tin về một số vụ án điển hình trong thời gian qua. Nổi bật nhất là thông tin liên quan đến doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng dự án tiền số Antex.

Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã xác định ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech cùng một số đối tượng là cổ đông sáng lập, đã chiếm đoạt số tiền lớn từ 30.000 ví điện tử của các nhà đầu tư.

Cụ thể, khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng một số người đã thống nhất góp vốn phát triển dự án số AntEx. Mục tiêu của dự án này là kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nhằm huy động vốn cho việc xây dựng đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT.

Tổng số vốn đầu tư cho dự án là 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ. Số tiền này được chuyển vào tài khoản của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam để duy trì hoạt động, bao gồm trả lương cho nhân viên và đội ngũ kỹ thuật, cũng như mua máy chủ phục vụ dự án.

Trong quá trình triển khai dự án, nhóm này đã tổ chức họp để công bố các chính sách phát triển dự án tiền số, dự kiến sẽ bán 100 tỷ token AntEx ra thị trường. Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, nhóm này đã phát hành và bán 33,2 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Bình lợi dụng uy tín của mình để quảng bá Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết đầu tư vào các dự án tiền số với tổng số vốn lên tới 50 triệu USD trong 10 năm. Mục đích của việc này là nhằm quảng bá đồng AntEx, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và tránh tình trạng bán tháo.

Tuy nhiên, dự án không triển khai đúng như lộ trình đã cam kết. Ông Bình và các cổ đông của NextTech đã rút tiền từ ví tổng của AntEx, chuyển vào các ví điện tử cá nhân để bán và quy đổi thành tiền Việt Nam để chia nhau. Nhóm này còn chuyển tiền vào các công ty thuộc hệ sinh thái NextTech để sử dụng vào mục đích không liên quan đến dự án và làm thất thoát số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định, ông Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm đã chiếm đoạt một số tiền rất lớn từ 30.000 ví điện tử của các nhà đầu tư. Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ và phong tỏa tài sản, tài khoản chứng khoán và các tài sản khác của các đối tượng, trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, 2 ô tô và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan. Các đối tượng đã nộp 3,45 tỷ đồng để khắc phục một phần thiệt hại.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện vào năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Nextland. Ông Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy làm Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty này. Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn được giao sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu và giảm lợi nhuận, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, vào ngày 10/10/2025, Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo các Điều 174 và 221 Bộ luật Hình sự.