Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả dự án tiền số AntEx
Trong vụ án AntEx, 46 nhà đầu tư trình báo thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng. Shark Bình đã có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan dự án tiền số AntEx, cơ quan công an đã đăng thông báo tìm kiếm các nhà đầu tư được xác định là bị hại. Tuy nhiên, đến thời điểm ban hành kết luận điều tra, mới có 46 nhà đầu tư gửi đơn trình báo, với tổng số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng.
Theo hồ sơ, khoảng tháng 5/2021, Shark Bình cùng một số người góp vốn thành lập và phát triển dự án AntEx với mục tiêu huy động tiền từ các nhà đầu tư. Nhóm này thống nhất số vốn ban đầu 5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40%.
Cơ quan điều tra xác định Shark Bình giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.
Để huy động vốn, nhóm phát triển AntEx xây dựng bản cáo bạch, công bố chính sách phát triển dự án và tổ chức bán token cho nhà đầu tư. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, AntEx thực hiện 4 đợt bán token, thu về tổng cộng 4,5 triệu USDT, được cơ quan điều tra quy đổi thành hơn 101,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, nhiều sản phẩm của AntEx không được triển khai đúng lộ trình đã công bố. Đối chiếu giữa bản cáo bạch và dữ liệu thực tế, cơ quan điều tra xác định dự án mới hoàn thành khoảng 15% tổng kế hoạch, trong khi phần lớn hạng mục chưa được triển khai hoặc không ghi nhận hoạt động thực tế như cam kết.
Đến tháng 5/2022, Nguyễn Hòa Bình cùng các thành viên góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của nhà đầu tư, chuyển sang các ví điện tử khác, quy đổi thành tiền Việt Nam rồi phân chia.
Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã thông báo tìm các nhà đầu tư liên quan. Đến khi ban hành kết luận điều tra, 46 người gửi đơn trình báo với số tiền thiệt hại tạm tính khoảng 67 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã làm việc và ghi lời khai của 29 nhà đầu tư. Những người này đề nghị làm rõ hành vi của Nguyễn Hòa Bình cùng các đối tượng liên quan, đồng thời yêu cầu hoàn trả tổng cộng khoảng 53 tỷ đồng.
17 trường hợp còn lại đã được cơ quan điều tra liên hệ, mời đến làm việc nhưng chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.
Do đó, số tiền hơn 101,7 tỷ đồng được xác định là tổng giá trị quy đổi từ lượng USDT thu được qua các đợt bán token, trong khi khoảng 67 tỷ đồng là số tiền thiệt hại tạm tính dựa trên đơn trình báo của 46 nhà đầu tư. Hai con số này được xác định trên những cơ sở khác nhau.
Về phía Shark Bình, theo kết luận điều tra, ông đã có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Cơ quan điều tra cho biết trong quá trình làm việc, Nguyễn Hòa Bình thành khẩn khai nhận hành vi, tích cực hợp tác và chủ động đề nghị khắc phục hậu quả. Bị can cũng được ghi nhận có nhân thân, lý lịch tốt, phạm tội lần đầu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
Một số bị can khác cũng được xác định có thái độ khai báo thành khẩn và tích cực khắc phục hậu quả. Tổng số tiền mà các bị can và gia đình đã nộp để khắc phục hậu quả được cơ quan điều tra ghi nhận là hơn 25 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Hòa Bình, cơ quan điều tra đánh giá ông có trình độ, chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ, tài chính. Tuy nhiên, theo cáo buộc, ông cùng các bị can khác đã đưa ra những thông tin gian dối liên quan dự án AntEx để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều nhà đầu tư.
