Theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7, các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán phải định kỳ cung cấp thông tin tài khoản, số dư và các giao dịch có dấu hiệu bất thường của người nộp thuế cho cơ quan thuế.
Theo điều tra, hai nghi phạm đã bàn bạc, giả làm người quen của ngân hàng và sử dụng chiêu bài "lãi suất cao hơn thông thường” để thu hút nạn nhân gửi tiền thông qua họ.
Lợi dụng sự lơ là của các shipper, chàng trai này làm giả biên lai chuyển khoản để chiếm đoạt hàng hóa, thực hiện 50 vụ lừa đảo với số tiền “khủng” trong vòng một tháng.
Ba nhân viên của hai ngân hàng bị cáo buộc tham gia vào nhóm lừa chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của một chủ doanh nghiệp có nhu cầu chứng minh năng lực tài chính.
