Thi hành lệnh khám xét, khởi tố bà chủ SN 1967 của một doanh nghiệp vàng bạc

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1967, trú tại xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk), chủ Doanh nghiệp tư nhân TS để điều tra về tội “Trốn thuế” trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, trang sức.

Theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, đơn vị đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Nguyễn Thị Thanh Nga, trong đó có việc tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét.

Theo hồ sơ vụ án, Doanh nghiệp tư nhân TS có địa chỉ tại xã M’Đrắk, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 16/5/1995. Ngành nghề kinh doanh chính và hoạt động thực tế của doanh nghiệp là mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và mua bán bạc.

Kết quả điều tra xác định, trong năm 2024 và 2025, Nguyễn Thị Thanh Nga sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ hoạt động mua bán vàng, bạc, trang sức. Tuy nhiên, Nga không cung cấp đầy đủ thông tin cho kế toán để ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn và kê khai thuế.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn hơn 431 triệu đồng. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng bị trốn hơn 154 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 277 triệu đồng.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nga về tội “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 thực hiện việc kiểm sát, phê chuẩn các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết theo quy định.