Truy tố nữ Chủ tịch công ty kinh doanh xăng dầu khét tiếng
Bà là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị truy tố về 2 tội danh.
Chiều 12/8, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Chu Thị Thành (sinh năm 1960), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Cùng vụ án, 22 bị can khác cũng bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có “Trốn thuế”.
Theo hồ sơ, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành, sở hữu 77,15% cổ phần và con trai bà là Chu Đăng Khoa, còn được biết đến với tên “Khoa kim cương” hoặc “Khoa Nam Phi”, sở hữu 22,77%.
Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Tập đoàn Thiên Minh Đức sử dụng tài khoản tại 2 ngân hàng để thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) của doanh nghiệp.
Đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo cáo trạng, Chu Thị Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với đơn giá thấp hơn giá bán có xuất hóa đơn.
Việc này nhằm thu tiền ngay để đầu tư cho các dự án của công ty, đồng thời không phải trích lập Quỹ BOG vào những thời điểm mức trích quỹ cao.
Sau đó, Thiên Minh Đức tìm những khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống vào thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc khi mức trích quỹ thấp. Qua đó, doanh nghiệp vừa hợp thức hóa lượng xăng dầu đã bán nhưng không xuất hóa đơn, vừa rút tiền từ Quỹ BOG để sử dụng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu phí bán hóa đơn khống từ 300-500 đồng/lít xăng dầu.
Theo hồ sơ vụ án, số tiền do những người mua xăng dầu không hóa đơn chuyển vào tài khoản của Thiên Minh Đức được hợp thức hóa với nội dung “Chu Thị Thành bổ sung vốn” hoặc “Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.
Theo quy định, hằng tháng Tập đoàn Thiên Minh Đức phải báo cáo Bộ Tài chính thông qua Cục Quản lý giá và Bộ Công Thương thông qua Vụ Thị trường trong nước về tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG của tháng liền kề trước đó.
Để che giấu hành vi, Chu Thị Thành cùng các đồng phạm lập báo cáo định kỳ hằng tháng về Quỹ BOG với số liệu không phản ánh đúng sản lượng xăng dầu thực tế đã bán.
Cơ quan công tố xác định Chu Thị Thành giữ vai trò chủ mưu, cùng các bị can liên quan chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG.
Trong quá trình điều tra, Chu Thị Thành cùng các bị can đã nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại. Riêng Chu Thị Thành đã nộp hơn 99 tỷ đồng.
