Thu giữ hơn 1.400 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa 12 ô tô, 5 căn hộ cùng nhiều máy tính, tài liệu liên quan đến nữ giám đốc họ Chu
Trong tổng số tiền mặt bị thu giữ, hơn 734 tỷ đồng được phát hiện tại căn hộ riêng của người phụ nữ này ở TP. Thiết Lĩnh.
Một căn hộ tại thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc từng trở thành tâm điểm của sự chú ý khi là cất giữ 200 triệu NDT tiền mặt (trên 734 tỷ đồng). Số tiền được phát hiện trong quá trình cảnh sát điều tra một đường dây truyền bá đa cấp hoạt động tại nhiều địa phương của nước này.
Hình ảnh những cọc tiền được xếp kín trong tủ và 15 thùng giấy tại căn hộ tầng 11 sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo thông tin được báo chí nước này đăng tải, số tiền được kiểm đếm trong nhiều giờ. Ba máy đếm tiền liên tục gặp sự cố do phải hoạt động với khối lượng lớn, trong khi lực lượng chức năng phải sử dụng 3 xe bọc thép chuyên dụng để vận chuyển toàn bộ tang vật.
Số tiền được phát hiện tại căn hộ A21102, khu đô thị Hoa Viên, thành phố Thiết Lĩnh trong chuyên án do cảnh sát Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, điều tra.
Người liên quan trực tiếp đến căn hộ và số tiền trên là một phụ nữ họ Chu, 46 tuổi, quê Thiết Lĩnh. Theo thông tin được công bố trong quá trình điều tra, bà Chu từng làm công nhân tại một nhà máy. Đầu những năm 2000, sau khi nhà máy thực hiện cổ phần hóa, bà nghỉ việc.
Sau một thời gian làm công việc bán thời gian, bà Chu chuyển sang tự kinh doanh. Cuộc sống của người phụ nữ này dần thay đổi. Theo những người quen biết, bà thường mua sắm tại các trung tâm thương mại mà không quá quan tâm đến giá cả, từng chi hàng chục nghìn NDT cho một lần mua sắm và sử dụng các dòng xe sang như Mercedes-Benz, Maserati.
Khi được hỏi về công việc, bà Chu giới thiệu mình là giám đốc một công ty kinh doanh mỹ phẩm cao cấp. Một bộ sản phẩm được giới thiệu có giá trung bình hơn 3.000 NDT. Trong các cuộc trò chuyện, bà cũng thường đề cập đến việc phát triển thành viên và mô hình kinh doanh theo mạng lưới.
Bà Chu từng nói với người quen rằng thu nhập mỗi năm của mình đạt hơn 2 triệu NDT và đã mua nhà cho cha mẹ. Tuy nhiên, phía sau hoạt động kinh doanh này là một đường dây truyền bá đa cấp mà cảnh sát Thẩm Dương tiến hành điều tra trong năm 2017.
Theo thông tin cảnh sát công bố, chuyên án bắt đầu từ việc phát hiện manh mối về một nhóm tổ chức hoạt động đa cấp. Kết quả điều tra cho thấy đường dây này đã mở rộng tới 25 tỉnh, thành phố và khu vực của Trung Quốc.
Chỉ trong tháng 9 và 10/2017, số thành viên trong mạng lưới đã lên tới khoảng 100.000 người với số tiền được huy động khoảng 600 triệu NDT.
Đường dây do một người đàn ông họ Mạnh, 61 tuổi, quê Hà Bắc, tổ chức và điều hành. Bà Chu được xác định là một trong những người tham gia quan trọng trong mạng lưới.
Theo phương thức hoạt động được cơ quan chức năng xác định, người muốn tham gia phải nộp 3.900 NDT để trở thành hội viên. Đổi lại, họ được hứa hẹn khoản thu nhập ít nhất 150.000 NDT mỗi năm. Những người giới thiệu thêm thành viên mới cũng được nhận tiền thưởng.
Ngày 3/12/2017, hơn 200 cảnh sát Thẩm Dương được huy động, chia thành 31 tổ công tác để triển khai đồng loạt tại Thẩm Dương, Thiết Lĩnh, Hàng Châu và Thường Châu.
Các lực lượng chức năng sau đó bắt giữ những nghi phạm chủ chốt, trong đó có người đàn ông họ Mạnh và bà Chu.
Đến thời điểm cảnh sát công bố kết quả điều tra ban đầu, 24 nghi phạm đã bị tạm giữ hình sự. Lực lượng chức năng thu giữ 364 triệu NDT(khoảng 1.400 tỷ đồng) tiền mặt cùng nhiều tài liệu, máy tính và các tang vật liên quan. Ngoài ra, 12 ô tô và 5 căn hộ cũng bị tạm giữ hoặc phong tỏa để phục vụ điều tra.
Trong tổng số tiền mặt bị thu giữ, 200 triệu NDT được phát hiện tại căn hộ ở Thiết Lĩnh. Số tiền này được cho là đã được đưa về căn hộ và cất giữ trước khi bị cảnh sát phát hiện trong quá trình phá án.
Vụ án sau đó tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng và hoạt động của đường dây truyền bá đa cấp trên nhiều địa phương.
