Bắt giữ nam giám đốc điều hành, tịch thu 10 siêu xe hiệu Porsche, Mercedes-Benz, 3 mô tô phân khối lớn, bộ trang sức trị giá 3 tỷ, niêm phong 2 két sắt

Tháng 8/2025, cơ quan chức năng Ấn Độ tiến hành khám xét nhà riêng và văn phòng của ông Shakti Ranjan Dash, Giám đốc điều hành Anmol Mines Private Limited (AMPL) và Anmol Resources Private Limited (ARPL). Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều phương tiện, trang sức, tiền mặt và giấy tờ liên quan đến các bất động sản của ông Dash.

Vụ khám xét nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ án rửa tiền liên quan đến cáo buộc gian lận ngân hàng trị giá 1.396 crore rupee (khoảng 3.786 tỷ đồng) tại Indian Technomac Company Limited (ITCOL).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong quá trình khám xét nhà riêng, văn phòng của ông Shakti Ranjan Dash và trụ sở hai công ty AMPL, ARPL, lực lượng chức năng thu giữ 10 ô tô hạng sang cùng 3 mô tô phân khối lớn. Số phương tiện này thuộc sở hữu của ông Dash và các doanh nghiệp do ông quản lý.

Số phương tiện bị thu giữ có tổng giá trị khoảng 7 crore rupee (18,9 tỷ đồng). Trong đó có các mẫu xe như Porsche Cayenne, Mercedes-Benz GLC, BMW X7, Audi A3, MINI Cooper và mô tô Honda Gold Wing, cùng một số phương tiện khác.

Ngoài ra, cơ quan chức năng thu giữ một bộ sưu tập trang sức trị giá 1,12 crore rupee (khoảng 3 tỷ đồng) cùng khoảng 13 lakh rupee tiền mặt (khoảng 352 triệu đồng). Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến các bất động sản thuộc sở hữu của ông Dash và những công ty do ông quản lý, niêm phong 2 két sắt ngân hàng.

Cuộc điều tra được cơ quan chức năng tiến hành trên cơ sở đơn tố cáo do Cảnh sát điều tra Himachal Pradesh (CID) đệ trình, liên quan đến ITCOL và những người sáng lập doanh nghiệp này.

Theo nội dung tố cáo, các giám đốc ITCOL bị cáo buộc cấu kết với một số lãnh đạo tại các công ty khác và các kế toán viên được chứng nhận để biển thủ các khoản vay do một nhóm ngân hàng giải ngân.

Kết quả điều tra cho thấy trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013, ITCOL đã nhận các khoản vay từ liên minh ngân hàng do Ngân hàng Ấn Độ dẫn đầu. Để được giải ngân, doanh nghiệp này đã sử dụng các báo cáo dự án chi tiết giả mạo và hợp đồng bán hàng giả với các công ty ma.

Trong quá trình điều tra cơ quan chức năng phát hiện, ITCOL cùng các công ty liên quan đã chuyển hướng 59,80 crore rupee (khoảng 162 tỷ đồng) vào các tài khoản ngân hàng của Anmol Mines.

Ông Dash, Giám đốc điều hành Anmol Mines, bị cáo buộc hỗ trợ ông Rakesh Kumar Sharma, người sáng lập ITCOL, chuyển hướng các khoản vay ngân hàng. Số tiền này sau đó được sử dụng cho các hoạt động khai thác mỏ tại bang Odisha.