Khởi tố nữ Giám đốc SN 1976 liên quan đến gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ 5 ô tô, 2 bè tự chế cùng 30 tấn hàng hóa

Từ công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện một đường dây buôn lậu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng các ứng dụng WeChat, Viber… để liên lạc và giao dịch.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng vừa khởi tố 3 vụ án, khởi tố 18 bị can để điều tra về các hành vi Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y, Trốn thuế, In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ và Đưa, nhận hối lộ.

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hoạt động trên không gian mạng, sử dụng các ứng dụng WeChat, Viber để liên lạc, giao dịch.

Sau khi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. Hải Phòng xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Trong các đợt cao điểm vào tháng 3 và tháng 7, Ban chuyên án triệt phá đường dây do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu, chuyên buôn lậu và vận chuyển hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Oanh giữ vai trò "bao biên", hỗ trợ việc đưa hàng qua biên giới; Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh đảm nhận các công việc như lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng và kế toán.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá gần 3 tỷ đồng cùng 2,7 tỷ đồng tiền mặt. Từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm của Nguyễn Văn Tùng được xác định đã thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép, đưa khoảng 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn qua biên giới với tổng giá trị ước tính khoảng 400 tỷ đồng.

Đối với vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định tại Điều 188 và Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều mắt xích quan trọng. Trong đó, đối tượng Nguyễn Thị Thư (SN 1976, trú phường Yên Sở, TP. Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng, được xác định là người cầm đầu. Quá trình khám xét và điều tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp này cùng các công ty trong hệ sinh thái có liên quan đến các hành vi buôn lậu, trốn thuế, in, phát hành trái phép hóa đơn và đưa, nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra cho biết Nguyễn Thị Thư đã lôi kéo nhiều người thân trong gia đình, gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu và cháu tham gia điều hành, vận hành đường dây. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để trao đổi công việc, phân công nhiệm vụ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Đường dây được xác định hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố với phương thức tổ chức chặt chẽ. Đáng chú ý, một số đối tượng còn móc nối với cán bộ thuộc lực lượng chức năng trong lĩnh vực kiểm dịch để hợp thức hóa việc vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện cho hoạt động buôn lậu và trốn thuế.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã buôn lậu lượng hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, gây thất thu thuế hơn 40 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư về bốn tội danh gồm In, phát hành trái phép hóa đơn, Trốn thuế, Buôn lậu và Đưa hối lộ. Cùng vụ án, 13 bị can khác bị khởi tố để điều tra về các tội In, phát hành trái phép hóa đơn, Buôn lậu, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, việc bóc gỡ đường dây của Nguyễn Thị Thư là kết quả của quá trình mở rộng chuyên án đấu tranh với hoạt động buôn lậu trên địa bàn.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi tiêu thụ hàng hóa, trốn thuế và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.