Tịch thu 10kg vàng, gần 3 tỷ đồng tiền mặt tại chuỗi cửa hàng thời trang nữ nổi tiếng
Hơn 300 cán bộ thuế vào cuộc kiểm tra chuỗi cửa hàng và thu giữ nhiều tiền mặt, vàng không rõ nguồn gốc.
Cơ quan thuế Ấn Độ hồi tháng 10 vừa tiến hành đợt kiểm tra quy mô lớn tại nhiều địa điểm liên quan đến chuỗi bán lẻ Go Fashion India Ltd., đơn vị sở hữu thương hiệu thời trang nữ Go Colors, tại hai thành phố Chennai và Bengaluru.
Sau năm ngày làm việc liên tục, lực lượng chức năng đã tịch thu 10kg vàng cùng 10 triệu rupee tiền mặt (khoảng gần 3 tỷ đồng) không rõ nguồn gốc.
Theo cơ quan thuế, chiến dịch được triển khai dựa trên các dấu hiệu cho thấy có hành vi trốn thuế với quy mô lớn. Hơn 300 cán bộ thuế đã đồng loạt kiểm tra tổng cộng 35 địa điểm của doanh nghiệp, bao gồm cửa hàng kinh doanh, văn phòng và một số kho.
Tại phần lớn các điểm kiểm tra, việc khám xét kết thúc trong vòng hai ngày. Tuy nhiên, quá trình làm việc tại một số cửa hàng và nhà riêng của hai chủ sở hữu Vinod Sarogi và Prakash Sarogi kéo dài hơn dự kiến do phát sinh thêm nhiều đầu mối cần xác minh.
Go Fashion India Ltd. đã xác nhận thông tin về cuộc khám xét trong báo cáo gửi cơ quan quản lý, song không nói chi tiết về các nội dung bị điều tra.
Một nguồn tin từ cơ quan thuế cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục tổng hợp, làm rõ số tiền nghi trốn thuế cũng như điều tra những phương thức có thể đã được sử dụng nhằm che giấu dòng tiền. Công tác kiểm tra sẽ tiếp tục được mở rộng để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và minh bạch tài chính trong hoạt động kinh doanh.
Vụ việc đã thu hút sự chú ý của dư luận Ấn Độ đồng thời đặt ra yêu cầu siết chặt hơn nữa công tác giám sát, quản lý để ngăn ngừa gian lận thuế.
Theo Times of India
