Tịch thu khối tài sản 105.192 tỷ đồng, gần 95.000 Bitcoin cùng loạt thẻ quả tặng, vàng và tiền mặt của doanh nhân SN 1989

Vào tháng 11/2024, doanh nhân công nghệ người Mỹ Ilya Lichtenstein (SN 1989) bị tuyên phạt 5 năm tù sau khi nhận tội âm mưu rửa tiền và thừa nhận là người thực hiện vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch tiền số Bitfinex - một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất lịch sử.

Trước đó, tại phiên điều trần ở Tòa án Liên bang tại Washington (Mỹ) ngày 3/8/2023, Lichtenstein bất ngờ thừa nhận chính mình là người đứng sau vụ tấn công vào hệ thống của Bitfinex năm 2016.

Theo hồ sơ vụ án, tin tặc đã thực hiện khoảng 2.000 giao dịch trái phép để đánh cắp gần 120.000 Bitcoin, trị giá khoảng 77 triệu USD vào thời điểm xảy ra vụ việc (khoảng 2.025 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay).

Khi Lichtenstein bị bắt vào tháng 2/2022, số Bitcoin này đã tăng giá lên khoảng 4,5 tỷ USD (hơn 118.345 tỷ đồng). Quá trình điều tra, giới chức Mỹ đã thu giữ 94.636 Bitcoin để phục vụ cho công tcas xác minh, làm rõ và truy vết số tài sản bị đánh cắp.

Lời thú tội của Lichtenstein gây bất ngờ bởi suốt gần 7 năm sau vụ tấn công, danh tính kẻ đứng sau vụ hack nhằm vào sàn giao dịch có trụ sở tại Hong Kong vẫn là một bí ẩn.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Lichtenstein đã sử dụng nhiều công cụ công nghệ tiên tiến để xâm nhập hệ thống Bitfinex. Sau khi đánh cắp số Bitcoin, người này áp dụng nhiều biện pháp nhằm che giấu dấu vết, trong đó có việc xóa các tệp dữ liệu có thể làm lộ danh tính.

Các công tố viên liên bang cho biết quá trình điều tra đã xác định vợ chồng Lichtenstein có liên quan đến hoạt động rửa số Bitcoin bị đánh cắp. Vợ của bị cáo (Heather Morgan) cũng nhận tội âm mưu rửa tiền và lừa đảo tại phiên tòa cùng ngày.

Morgan khai không tham gia trực tiếp vào vụ tấn công mạng, song thừa nhận từng nghi ngờ nguồn gốc số tiền mà hai vợ chồng sở hữu. Theo lời khai, đến năm 2020, Lichtenstein mới tiết lộ với vợ về vụ hack, sau đó Morgan đã hỗ trợ chồng che giấu và hợp thức hóa số tiền điện tử có được từ hành vi phạm tội.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 4 tỷ USD (khoảng hơn 105.192 tỷ đồng) trong số tiền bị đánh cắp. Ngoài ra, tang vật bị tịch thu còn nhiều tài sản khác như vàng, thẻ quà tặng, tiền mặt (USD), các đồng tiền vàng và nhiều tài sản số khác.

Đồng thời, lực lượng điều tra cũng thu giữ nhiều thiết bị điện tử phục vụ quá trình điều tra. Lichtenstein cũng đồng ý hợp tác với nhà chức trách để giao nộp phần tài sản còn lại trước khi bị tuyên án.

Trước khi bị bắt, Lichtenstein được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và blockchain. Trong khi đó, Heather Morgan xây dựng hình ảnh là một rapper với nghệ danh "Razzlekhan", đồng thời thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện về tiền điện tử và chia sẻ nội dung liên quan đến đầu tư trên các nền tảng mạng xã hội.