Tịch thu 5.476 tỷ tiền mặt, 412,5g vàng, 7 ô tô cùng 2 biệt thự của một CEO dược phẩm SN 1963, gốc Hoa
Đây là một trong những vụ thu giữ tài sản quy mô lớn nhất từng được Mexico thực hiện.
Zhenli Ye Gon là doanh nhân gốc Hoa mang quốc tịch Mexico, từng giữ cương vị CEO Công ty Dược phẩm Unimed Pharm Chem Mexico. Ông được biết đến không chỉ bởi khối tài sản đồ sộ mà còn là nhân vật trung tâm trong vụ thu giữ tiền mặt được xem là lớn nhất lịch sử Mexico.
Ngày 15/3/2007, cảnh sát Mexico tiến hành đột kích và khám xét căn biệt thự của Ye Gon tại khu Lomas de Chapultepec, TP. Mexico.
Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 207 triệu USD tiền mặt (khoảng 5.443 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại), 18 triệu peso Mexico (khoảng 27 tỷ đồng), 200.000 euro (hơn 6 tỷ đồng) cùng 113.000 đô la Hồng Kông (khoảng 378 triệu đồng). Tổng cộng hơn 5.476 tỷ đồng.
Ngoài lượng tiền mặt khổng lồ, cơ quan chức năng còn thu giữ 11 đồng vàng Centenario, nặng 412,5g, nhiều trang sức, 2 biệt thự trị giá khoảng 20 triệu peso, 7 ô tô và kho chứa hóa chất.
Zhenli Ye Gon sinh năm 1963 tại Thượng Hải. Sau khi nhập quốc tịch Mexico vào năm 2002, ông nhanh chóng nổi lên như một doanh nhân giàu có trong lĩnh vực dược phẩm.
Theo hồ sơ điều tra, Ye Gon từng được cấp phép nhập khẩu các hợp chất chứa pseudoephedrine và ephedrine, những chất được sử dụng để sản xuất thuốc cảm nhưng cũng có thể trở thành nguyên liệu điều chế chất kích thích. Trong giai đoạn 2002-2004, Công ty Unimed của ông được phép nhập khẩu hàng nghìn tấn hóa chất từ Trung Quốc, Đức, Anh, Mỹ và nhiều quốc gia khác.
Tuy nhiên, sau khi giấy phép nhập khẩu hết hiệu lực vào tháng 7/2005, Ye Gon bị cáo buộc vẫn tiếp tục nhập lậu ít nhất 4 lô hàng trong giai đoạn 2005-2006.
Đến năm 2007, giới chức Mỹ khởi tố ông với cáo buộc âm mưu sản xuất methamphetamine để đưa vào thị trường nước này. Tuy nhiên, vụ án sau đó bị hủy vào năm 2009 do thiếu chứng cứ và một nhân chứng quan trọng rút lại lời khai.
Trong suốt quá trình điều tra, Ye Gon nhiều lần khẳng định bản thân vô tội. Ông cho rằng số tiền bị thu giữ không liên quan đến hoạt động buôn bán chất cấm mà là khoản tiền giữ hộ cho một quan chức Mexico phục vụ hoạt động bầu cử. Trong khi đó, giới chức Mỹ mô tả Ye Gon là “một doanh nhân cực kỳ tinh vi”.
Đến năm 2016, sau gần 9 năm đấu tranh pháp lý, Ye Gon bị dẫn độ về Mexico để tiếp tục hầu tòa. Tuy nhiên, nhiều năm sau cuộc khám xét dẫn đến việc thu giữ khối tài sản khổng lồ, dù nhiều người đã bị bắt giữ liên quan, vẫn chưa có cá nhân nào bị kết án tại Mỹ hoặc Mexico.
