Tịch thu 18,8kg vàng thỏi, 13,9 tỷ tiền mặt, 1 xe Audi A8, 1 xe Audi A5 của một nữ kế toán

Cuối năm 2025, một nữ kế toán tên Svethana Bahtijeva sống tại Ireland bị tuyên phạt 5 năm tù giam sau khi cơ quan chức năng phát hiện người này cùng mẹ ruột cất giữ lượng lớn tài sản bất chính.

Theo hồ sơ vụ án, Svethana Bahtijeva và mẹ ruột là bà Jelene Idele (59 tuổi) bị truy tố vì hành vi tàng trữ 18,8kg vàng thỏi giá trị ước tính khoảng 1,35 triệu EURO (41,1 tỷ đồng) cùng 458.650 EURO (khoảng 13,9 tỷ đồng) tiền mặt mang nhiều mệnh giá khác nhau.

Ngoài số vàng và tiền mặt, cơ quan điều tra còn thu giữ hai phương tiện gồm xe Audi A8 và Audi A5, được xác định là tài sản hình thành từ nguồn thu bất hợp pháp.

Số vàng thỏi cất giữ tại hệ thống két an toàn Sentinel Vaults ở khu vực Dublin 4. Quá trình khám xét còn phát hiện nhiều giấy tờ tùy thân giả cùng các thẻ ghi nợ liên quan đến Farhat Bahtijeva và một lượng tiền mặt đáng kể.

Trong cuộc khám xét nơi ở của gia đình Bahtijeva tại Lucan, lực lượng chức năng phát hiện hơn 58.000 EURO được cất giấu trong hộp đựng thức ăn. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ lượng cocaine và ma túy tổng hợp MDMA. Đáng chú ý, căn nhà tại Lucan được xác định đã được mua hoàn toàn bằng tiền mặt với giá khoảng 250.000 EURO.

Theo công tố viên David Stanton, hai mẹ con Svethana Bahtijeva đã rời Latvia đến Ireland sinh sống từ năm 2006 với mong muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau đó, Svethana kết hôn với Farhat Bahtijeva, người hơn bà 17 tuổi.

Trong quá trình điều tra, Svethana Bahtijeva khai rằng bản thân bị chồng kiểm soát và được yêu cầu đứng tên mở các két an toàn để cất giữ tiền mặt và tài sản. Bà cho biết mình chỉ thực hiện việc gửi tài sản vào két theo chỉ đạo của chồng và không trực tiếp hưởng lợi từ các khoản tiền này.

Khi được hỏi về nguồn gốc số vàng bị thu giữ, bị cáo khẳng định không phải người mua số vàng trên mà chỉ thực hiện việc cất giữ theo yêu cầu.

Về phần bà Jelene Idele, hiện làm nghề lao công, ban đầu phủ nhận việc biết đến các két an toàn được phát hiện tại nơi ở của mình. Tuy nhiên, sau đó bà thừa nhận đã đứng tên mở một số két để lưu giữ giấy tờ cho con rể.

Tòa án xác định vai trò của bà Idele chủ yếu là hỗ trợ lưu giữ tài sản và giấy tờ, không trực tiếp tham gia các hoạt động phạm tội hoặc hưởng lợi từ nguồn tiền bất hợp pháp.

Qua các chứng cứ thu thập được, tòa án cho rằng dù không phải là chủ mưu, Svethana Bahtijeva vẫn nhận thức được nguồn gốc bất hợp pháp của số tài sản liên quan và đã tham gia tích cực vào việc cất giấu, quản lý các tài sản này.

Thẩm phán Martin Nolan nhận định, bị cáo đã được hưởng lợi ở một mức độ nhất định từ cuộc sống được tài trợ bằng nguồn tiền bất hợp pháp do hoạt động buôn bán ma túy mang lại. Tuy nhiên, tòa án cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc bị cáo nhận tội từ giai đoạn sớm của quá trình tố tụng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa án Ireland tuyên phạt Svethana Bahtijeva 5 năm tù giam. Đối với bà Jelene Idele, thẩm phán nhận định bị cáo đã hành động thiếu thận trọng khi giúp con rể cất giữ các tài sản có nguồn gốc bất minh.

Tuy nhiên, bà không trực tiếp hưởng lợi từ hoạt động phạm tội, có nhân thân tốt và hiện là người trực tiếp chăm sóc hai cháu ngoại. Tòa án cho rằng quyền lợi và sự ổn định trong cuộc sống của hai đứa trẻ cần được cân nhắc trong quá trình lượng hình.

Trên cơ sở đó, bà Idele bị tuyên án 4 năm tù nhưng được hưởng án treo toàn bộ với điều kiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Cùng với các mức án nêu trên, tòa án cũng ra lệnh tịch thu sung công toàn bộ 18,8kg vàng thỏi, 458.650 EURO tiền mặt cùng hai chiếc xe Audi A8 và Audi A5.

Tại phiên xét xử, Farhat Bahtijeva, nhân vật được xem là trung tâm của vụ án, hiện không có mặt trước tòa. Trước đó, người này từng bị truy tố nhưng đã bỏ trốn khỏi Ireland sau khi được tại ngoại. Các cơ quan chức năng cho rằng Farhat hiện đang ở Kazakhstan, quốc gia chưa có hiệp định dẫn độ với Ireland.