Cảnh sát mở 20 đợt truy quét, tịch thu 59kg vàng trị giá 114,5 tỷ đồng: Bắt khẩn 130 đối tượng
Đây là tang vật trong một chuyên án "rửa tiền" quy mô lớn được cảnh sát Trung Quốc triệt phá.
Năm 2024, từ những dấu hiệu bất thường trong các giao dịch mua bán vàng, cảnh sát Trung Quốc đã lần theo dấu vết, mở rộng điều tra và triển khai gần 20 đợt truy quét quy mô lớn. Kết quả, lực lượng chức năng triệt phá hơn 10 băng nhóm chuyên mua vàng rồi bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, bắt giữ hơn 130 đối tượng và thu giữ khoảng 59kg vàng liên quan đến vụ án.
Ngày 9/1/2024, cảnh sát đã hoàn trả cho 2 nạn nhân số tiền bị lừa đảo, lần lượt là 195.000 NDT (khoảng 757,2 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay) và 10.000 NDT (khoảng 38,8 triệu đồng). Công tác xác minh và bồi hoàn thiệt hại cho các nạn nhân khác hiện vẫn đang được tiếp tục triển khai.
Trước đó, vào tháng 10/2022, Công an quận Hoàng Phố (Thượng Hải) phát hiện một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn có dấu hiệu giao dịch bất thường. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ sở này đã phát sinh hơn 300 giao dịch với tổng giá trị vượt 50 triệu NDT (khoảng 194 tỷ đồng).
Đáng chú ý, 2 thẻ ngân hàng được sử dụng để thanh toán trong các giao dịch trên đã bị phong tỏa ngay sau đó do liên quan đến các vụ lừa đảo. Từ dấu hiệu này, cơ quan công an nhận định số tiền dùng để mua vàng nhiều khả năng có nguồn gốc phạm pháp và lập tức xác lập chuyên án điều tra.
Qua quá trình xác minh, cảnh sát nhanh chóng làm rõ hành tung của những người trực tiếp sử dụng thẻ để thanh toán cũng như các đối tượng chuyên nhận hàng sau khi mua sắm. Từ đó, cơ quan chức năng xác định được 2 băng nhóm "mua vàng" do Trịnh và Lý cầm đầu.
Trong quá trình theo dõi, tổ chuyên án phát hiện các nhóm này có ý định rời khỏi Thượng Hải. Trước tình hình đó, vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2022, lực lượng chức năng đã triển khai phương án truy bắt, bắt giữ 24 nghi phạm, trong đó có Trịnh và Lý, đồng thời thu giữ 1,2kg vàng thỏi.
Ngày 7/11/2022, Công an quận Hoàng Phố đồng loạt triển khai chuyên án, triệt phá toàn bộ các mắt xích trong đường dây, từ nhóm "giao thẻ", "nhận hàng" đến nhóm "tiêu thụ vàng" và "thu mua vàng". Trong đợt truy quét này, lực lượng chức năng thu giữ 2,41kg vàng tại hiện trường và ngăn chặn thêm 15,26kg vàng đang được vận chuyển qua đường chuyển phát.
Sau khi phá thành công chuyên án, Công an quận Hoàng Phố tiếp tục tổng kết kinh nghiệm, điều chỉnh phương thức đấu tranh và áp dụng mô hình "đánh theo chuỗi" nhằm xử lý triệt để các đường dây rửa tiền thông qua hoạt động mua bán vàng.
Tính đến cuối năm 2023, lực lượng chức năng đã triển khai 18 đợt truy quét, bắt giữ hơn 130 nghi phạm, thu giữ khoảng 59kg vàng với tổng trị giá hơn 29,5 triệu NDT (tương đương 114,5 tỷ đồng).
