Bộ Công an truy tố, bắt loạt Chủ tịch, Giám đốc doanh nghiệp lớn

Truy tố 4 doanh nhân trong vụ DongA Bank

Ngày 11/6, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) và Công ty CP Vốn Thái Thịnh.

Các bị can bị truy tố gồm Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (Tổng Giám đốc Công ty CP Vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên). Cả 4 bị can cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đã bỏ trốn, hiện đang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã.

VKSND Tối cao xác định Nguyễn Thiện Nhân giữ vai trò chính trong vụ án khi tổ chức, chỉ đạo nhóm người tại Công ty CP Vốn Thái Thịnh thực hiện các hành vi sai phạm. Bị can này bị cáo buộc đã bàn bạc, thống nhất với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - đã qua đời), về việc để ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn nhằm đảo nợ.

Cáo trạng nêu rõ, Nguyễn Thiện Nhân là người trực tiếp ký các hồ sơ vay vốn tại DongA Bank, đồng thời chỉ đạo các bị can khác tham gia thực hiện hành vi sai phạm. Sau khi được giải ngân, số tiền vay được sử dụng không đúng mục đích, trong khi các tài sản bảo đảm cho khoản vay bị xác định không có giá trị hoặc không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi của Nguyễn Thiện Nhân đã gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.150 tỷ đồng. Do bỏ trốn trước thời điểm khởi tố vụ án và khởi tố bị can, người này sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định.

Đối với Nguyễn Ngọc Minh, VKS xác định bị can này làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân khi sử dụng pháp nhân Công ty CP Vốn Thái Thịnh Đà Lạt để ký hồ sơ vay 210 tỷ đồng tại DongA Bank, qua đó giúp Nguyễn Thiện Nhân sử dụng nguồn vốn vay sai mục đích. Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 520 tỷ đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Thủy bị cáo buộc sử dụng pháp nhân Công ty CP Lê Minh MC và đứng tên cá nhân để ký nhiều hồ sơ vay vốn tại DongA Bank với tổng số tiền 737 tỷ đồng. Theo cáo trạng, toàn bộ số tiền này sau đó được Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích.

Còn Nguyễn Đắc Hiệp bị cáo buộc sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên để lập hồ sơ vay vốn và phương án kinh doanh nhằm vay 320 tỷ đồng từ DongA Bank. Hậu quả được xác định gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 210 tỷ đồng.

Giám đốc công ty gỗ trốn thuế hơn 370 triệu đồng

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Phú (SN 1983, trú tại thôn 21, xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Nhật) về tội “Trốn thuế”.

Trước đó, ngày 11/5/2026, Cơ quan CSĐT tiếp nhận đơn tố giác của người dân phản ánh Nguyễn Đình Phú có dấu hiệu trốn thuế trong quá trình sản xuất, kinh doanh khi bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định.

Quá trình kiểm tra, xác minh cho thấy trong hoạt động kinh doanh gỗ ván bóc và gỗ nguyên liệu, Nguyễn Đình Phú đã không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với nhiều giao dịch. Đồng thời, đối tượng sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán từ khách hàng nhằm che giấu doanh thu, qua đó trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Nhật đã bán ra lượng hàng hóa có giá trị trên 5 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không hạch toán vào sổ sách kế toán và không kê khai thuế theo quy định.

Cơ quan CSĐT xác định số tiền thuế bị thất thoát từ các hành vi trên là hơn 370 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh để làm rõ các nội dung liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam loạt Chủ tịch công ty ngành điện

Ngày 12/6, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4) cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Cao Quyền (Chủ tịch HĐQT); ông Trần Cao Hỷ (Tổng Giám đốc); ông Nguyễn Như Đông (Phó Tổng Giám đốc) và bà Trần Lê Thanh Bình (Kế toán trưởng của công ty).

Trước đó, ngày 9/6, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 cũng công bố thông tin về việc Đảng bộ công ty nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an liên quan đến việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn (Chủ tịch HĐQT); ông Lạc Thái Phước (Tổng Giám đốc) và ông Phạm Hoàng Vinh (Kế toán trưởng).

Trong thông báo gửi cổ đông, TV3 cho biết mọi hoạt động của doanh nghiệp vẫn được tổ chức và triển khai theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Công ty cũng cam kết tiếp tục công bố các thông tin liên quan đến vụ việc theo quy định nếu có phát sinh.

TV4 có trụ sở tại TP. HCM, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn khảo sát, thiết kế và quản lý các dự án điện.

Ngày 21/5, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc ông Nguyễn Chơn Hùng (Chủ tịch HĐQT) và bà Bùi Thị Ngọc Lý (Kế toán trưởng) bị khởi tố.

Theo thông báo của TV2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

Đến ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1).

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh hiện sinh hoạt tại Đảng bộ TV1. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị doanh nghiệp thực hiện việc xử lý cán bộ, đảng viên theo quy định và thông báo kết quả cho cơ quan điều tra.

Cả PECC1, PECC2, PECC3 và PECC4 đều thuộc nhóm doanh nghiệp tư vấn xây dựng điện, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hiện nắm cổ phần chi phối.

Bắt Giám đốc 2 công ty trang sức có tiếng ở TP. HCM

Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá một đường dây chế tác, buôn bán trang sức giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới với số lượng hơn 10.000 sản phẩm. Nhiều đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, trong đó có Giám đốc và Phó Giám đốc của 2 công ty kinh doanh trang sức có trụ sở tại TP. HCM.

Từ các dấu hiệu nghi vấn, ngày 29/5, Phòng CSKT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP. HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập làm việc 20 người là quản lý, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty TNHH Trang sức Helia Fine Jewelry, có địa chỉ tại số 430 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP. HCM và Công ty TNHH Wii Diamonds trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ.

Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang (SN 1999, ngụ tại phường Hòa Hưng, TP. HCM), Phó Giám đốc Công ty TNHH Trang sức Helia Fine Jewelry, khai nhận doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương liên quan đến nhãn hiệu "Helia" do công ty tự thiết kế.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Đào Thùy Trang cùng một số nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Wii Diamonds, để đặt chế tác, gia công nhiều sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton…

Ngoài việc tự tổ chức gia công trong nước, Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Khởi tố Giám đốc sản xuất, buôn bán gạo giả

Ngày 12/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Vũ Tiến Chanh (SN 1968), Giám đốc Công ty TNHH Yến Chanh và Nguyễn Thị Yến (SN 1971), cùng trú tại tổ Hòa Lạc, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2025, Vũ Tiến Chanh đã bàn bạc, thống nhất với vợ là Nguyễn Thị Yến mua gạo từ một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Sau đó, các đối tượng chỉ đạo nhân viên san chia, đóng gói lại vào các bao bì loại 10kg mang nhãn hiệu của nhiều loại gạo nổi tiếng trên thị trường như “Thái Đỏ”, “Tám thơm Hải Hậu”, “Sén Cù”, “Điện Biên”, “ST25 Sóc Trăng” rồi đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan chức năng nhận định hành vi trên không chỉ xâm phạm quyền và lợi ích của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các thương hiệu gạo nổi tiếng, làm méo mó môi trường cạnh tranh và tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chân chính của doanh nghiệp và người dân.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã kiểm tra, thu giữ hơn 12 tấn gạo đã được đóng gói mang các nhãn hiệu nêu trên cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.