Tịch thu 185 trang sức vàng, bạc trị giá 5,1 tỷ đồng cùng nhiều tiền mặt, 1 máy đếm tiền tại kho hàng của doanh nhân 63 tuổi
Doanh nhân này bị nghi lợi dụng hoạt động kinh doanh để che giấu đường dây cho vay nặng lãi và đổi tiền trái phép.
Theo truyền thông quốc tế, mới đây, cảnh sát huyện Surkhet thuộc tỉnh Karnali, vùng Tây Nepal đã đột kích cửa hàng quần áo của doanh nhân Shyam Sundar Agarwal (còn gọi là Balaji, 63 tuổi), hiện sinh sống tại phường 6, thành phố Birendranagar.
Người này bị nghi lợi dụng hoạt động kinh doanh để che giấu đường dây cho vay nặng lãi và đổi tiền trái phép.
Trong quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ 185 món trang sức bằng vàng và bạc, có tổng giá trị ước tính khoảng 30 triệu rupee Nepal (hơn 5,1 tỷ đồng). Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tịch thu 219.500 rupee Nepal, 811.800 rupee Ấn Độ cùng 1 máy đếm tiền. Toàn bộ số vàng được cất giấu trong nhiều bó và gói khác nhau.
Cuộc khám xét được tiến hành sau khi cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc Agarwal cho vay tiền với lãi suất cao, nhận cầm cố vàng và tiền rupee Ấn Độ ngay tại cửa hàng quần áo Shiv Emporium ở khu chợ dưới, phường 6, thành phố Birendranagar. Lực lượng Cảnh sát tỉnh phối hợp với Cảnh sát huyện Surkhet đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một kho chứa tài sản bí mật nằm phía trên khu chợ Birendrachok.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Agarwal từng sở hữu cửa hàng Balaji Bastralaya trước khi đổi tên thành Shiv Emporium. Hiện người này đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
Hồ sơ của cơ quan chức năng ghi nhận, Agarwal có địa chỉ thường trú tại thành phố Nepalgunj (quận Banke) nhưng hiện sinh sống tại Birendranagar. Ông là doanh nhân gốc Ấn Độ, gia đình đã sang Nepal kinh doanh quần áo từ nhiều năm trước.
Nguồn tin từ cảnh sát cho hay, Agarwal đã điều hành hoạt động đổi tiền rupee Ấn Độ và cho vay cầm cố vàng trái phép dưới vỏ bọc cửa hàng quần áo. Ban đầu, người này thu đổi tiền rupee Ấn Độ do người dân mang về từ Ấn Độ sau các dịp lễ, thu phí hoa hồng khoảng 3-5% cho mỗi giao dịch. Sau đó, hoạt động được mở rộng sang cho vay cầm cố vàng với lãi suất từ 3-5%/tháng.
Do thủ tục vay vốn ngân hàng phức tạp và hạn mức cho vay còn hạn chế, Agarwal dần trở thành "ngân hàng không chính thức" đối với nhiều người cần tiền gấp.
Cơ quan chức năng đang làm rõ nghi vấn một số cá nhân đã lợi dụng mạng lưới của Agarwal để chuyển tiền trái phép và thu lợi bất chính.
