Tịch thu khối tài sản 42.753 tỷ, 10 két sắt, loạt siêu xe Ferrari, Rolls-Royce và xa xỉ phẩm trong biệt thự 1.765m² của doanh nhân công nghệ SN 1988

Năm 2023, cảnh sát Singapore triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá một đường dây bị nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia có nguồn gốc từ tội phạm có tổ chức. Trong số những người bị điều tra có Su Binghai (SN 1988) - doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời là CEO và cổ đông của ít nhất 6 công ty.

Dave (cựu nhân viên từng làm việc cho Su Binghai) cho biết chỉ sau vài tuần gia nhập công ty, anh đã nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Theo lời kể, gia đình vị doanh nhân này có cuộc sống vô cùng xa hoa nhưng bản thân Su Binghai hầu như không xuất hiện tại công ty kể từ khi Dave bắt đầu làm việc.

Qua quá trình khám xét và thu giữ, cảnh sát Singapore cho biết Su Binghai sở hữu cuộc sống thuộc hàng xa xỉ bậc nhất tại đảo quốc. Doanh nhân này sống trong căn biệt thự 4 tầng rộng khoảng 1.765m² trên đường Jalan Asuhan, khu vực dành cho giới siêu giàu ở phía Bắc Singapore. Bên trong biệt thự có phòng karaoke, phòng massage riêng, khu trò chơi điện tử, nhiều hàng hiệu đắt tiền cùng 10 két sắt cỡ lớn.

Ngoài ra, Su Binghai còn có bộ sưu tập 9 siêu xe, gồm 2 chiếc Ferrari, 2 chiếc Rolls-Royce và 1 McLaren GT. 1 chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh Tiffany cùng chiếc McLaren được cất giữ tại 1 căn biệt thự khác.

Theo Dave, gia đình Su Binghai thường xuyên dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp, luôn chọn phòng riêng và thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Ông chủ của anh thường mang theo nhiều tờ tiền mệnh giá 100 đô la Singapore (SGD), sẵn sàng thanh toán ngay sau bữa ăn mà không cần sử dụng thẻ ngân hàng.

Su Binghai cũng thường xuyên tổ chức các buổi tiệc lớn tại nhà với hơn 60 khách mời, phần lớn là người nước ngoài. Nhiều người trong số này sau đó đã bị kết án trong vụ án rửa tiền. Các buổi tiệc có đầu bếp riêng phục vụ, nhiều loại rượu ngoại đắt tiền và khách mời di chuyển bằng xe sang.

Khi cần không gian kín đáo hơn, Su Binghai cùng nhóm bạn thân thường tụ tập tại 1 căn biệt thự khác rộng hơn 1.000m2 gần Stevens Road. Bên trong căn nhà này có nhiều tranh sơn dầu giá trị, đồ gia dụng Hermès và nhiều vật dụng xa xỉ khác. Riêng 1 chiếc bát đựng salad được cho là có giá hơn 2.000 SGD (tương đương hơn 40,7 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay).

Ngoài ra, Su Binghai còn sở hữu bộ sưu tập lớn các sản phẩm Louis Vuitton, thường xuyên được nhân viên của thương hiệu giao tận nhà.

Giữa tháng 8/2023, sau khi biết tin một số người quen bị bắt trong chiến dịch truy quét rửa tiền quy mô lớn của cảnh sát Singapore, Su Binghai lo ngại bản thân sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo nên lập tức yêu cầu tài xế đưa về căn biệt thự tại Jalan Asuhan.

Trong quãng đường khoảng 10 phút trở về nhà, Su Binghai liên tục gọi điện cho nhiều đầu mối tại Indonesia, Malaysia và Dubai, nơi ông sở hữu 2 bất động sản trị giá khoảng 1,2 triệu USD (hơn 31,5 tỷ đồng). Vừa về đến nơi, doanh nhân này thông báo với vợ rằng cả gia đình phải rời Singapore ngay lập tức.

Theo thông tin điều tra, Su Binghai chỉ kịp thu dọn khoảng 20-30 chiếc đồng hồ Patek Philippe cùng một phần tiền mặt trước khi bỏ trốn, chỉ vài giờ sau đợt bắt giữ đầu tiên của cảnh sát.

Quá trình khám xét nơi ở của Su Binghai, cảnh sát Singapore đã thu giữ khối tài sản ước tính trị giá khoảng 2,1 tỷ SGD (hơn 42.753 tỷ đồng). Đây được xem là vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore vào thời điểm đó, với tổng giá trị tang vật của toàn vụ án lên tới khoảng 3 tỷ SGD (tương đương hơn 61.077 tỷ đồng). Sau đó, cảnh sát Singapore đã phát lệnh truy nã Su Binghai cùng các thành viên trong gia đình.

Liên quan đến vụ án, tài xế riêng 41 tuổi của Su Binghai (quốc tịch Singapore) bị truy tố theo Mục 182 Bộ luật Hình sự Singapore vì khai báo gian dối với cảnh sát rằng Su Binghai không để lại bất kỳ tài sản giá trị nào cho mình.

Người này đồng thời bị truy tố thêm theo Mục 204A Bộ luật Hình sự Singapore về hành vi cản trở hoạt động thực thi công lý khi tìm cách tẩu tán 4 chiếc xe thuộc sở hữu của Su Binghai.