Tịch thu 3 tấn tiền mặt, loạt ô tô, trang sức... trị giá 6.800 tỷ đồng, tuyên án tử hình cựu Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản sinh năm 1962 ở Trung Quốc
Đây là một trong những vụ án tham nhũng có quy mô đặc biệt lớn từng được cơ quan chức năng Trung Quốc điều tra, xử lý.
Ngày 29/1/2021, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thiên Tân thi hành án tử hình đối với Lại Tiểu Dân, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc (China Huarong).
Trước đó, ngày 5/1/2021, Lại Tiểu Dân bị Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thiên Tân tuyên án tử hình về tội nhận hối lộ, đồng thời bị tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Ông còn bị phạt 11 năm tù về tội tham ô và 1 năm tù về tội trùng hôn. Tổng hợp hình phạt, tòa quyết định thi hành án tử hình.
Theo hồ sơ vụ án được Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố, trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2018, Lại Tiểu Dân đã lợi dụng chức vụ tại các cơ quan quản lý ngân hàng và Công ty Hoa Dung để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc huy động vốn, nhận thầu dự án, hợp tác kinh doanh, điều chuyển công tác, bổ nhiệm và điều chỉnh chức vụ.
Trong thời gian này, ông trực tiếp hoặc thông qua những người có quan hệ đặc biệt nhận hoặc yêu cầu các tổ chức, cá nhân đưa tiền và tài sản với tổng giá trị hơn 1,788 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, hơn 104 triệu nhân dân tệ chưa được thực tế nhận và được xác định là phạm tội chưa đạt.
Hồ sơ xét xử xác định vụ án có 22 tình tiết nhận hối lộ. Trong đó, 3 vụ có số tiền lần lượt trên 200 triệu, 400 triệu và 600 triệu nhân dân tệ. 6 vụ khác đều có số tiền trên 40 triệu nhân dân tệ.
Lại Tiểu Dân còn bị xác định chủ động yêu cầu người khác đưa hối lộ để hỗ trợ việc điều chuyển, bổ nhiệm và thăng chức. Các khoản tiền, tài sản được đưa cho ông liên quan đến nhiều hoạt động mà ông có khả năng tác động thông qua vị trí công tác của mình.
Trong quá trình điều tra, một lượng lớn tiền mặt liên quan đến vụ án được phát hiện tại một căn hộ ở Bắc Kinh. Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc dẫn từ bộ phim tài liệu về vụ án, tại căn hộ này có nhiều két sắt chứa hơn 200 triệu nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 774 tỷ đồng). Tổng khối lượng tiền được xác định khoảng 3 tấn.
Khi thực hiện các hành vi phạm tội, Lại Tiểu Dân yêu cầu những người đưa hối lộ giao tiền mặt nhằm tránh bị truy dấu. Sau khi nhận tiền, ông tự lái xe đến căn hộ để cất giữ trong các két sắt. Ngoài tiền mặt, tài sản liên quan đến vụ án còn gồmbất động sản, cổ phần, ô tô, vàng, đồng hồ, trang sức và nhiều tài sản khác. Đến tháng 8/2020, cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết gần 1,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6.800 tỷ đồng) tài sản liên quan vụ án đã được thu hồi.
Lại Tiểu Dân sinh năm 1962 tại thành phố Thụy Kim, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm việc trong hệ thống Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, sau đó công tác tại cơ quan quản lý ngân hàng trước khi chuyển sang Hoa Dung.
Năm 2009, Lại Tiểu Dân giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc. Đến năm 2012, ông trở thành Chủ tịch công ty.
Trong thời gian giữ các vị trí lãnh đạo tại Hoa Dung, Lại Tiểu Dân tham gia điều hành hoạt động của doanh nghiệp và có quyền quyết định đối với nhiều dự án, hoạt động kinh doanh của công ty. Đây cũng là giai đoạn được xác định có nhiều hành vi nhận hối lộ của ông.
Bên cạnh hành vi nhận hối lộ, từ cuối năm 2009 đến tháng 1/2018, Lại Tiểu Dân còn bị xác định lợi dụng chức vụ để cùng người có quan hệ đặc biệt chiếm đoạt, rút tiền từ nguồn vốn công của đơn vị với tổng số tiền hơn 25,13 triệu nhân dân tệ.
Tòa án cũng xác định Lại Tiểu Dân phạm tội trùng hôn. Trong thời gian vẫn duy trì quan hệ hôn nhân hợp pháp với vợ, ông sống lâu dài với một người khác dưới danh nghĩa vợ chồng và có con.
Ngày 17/4/2018, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc thông báo Lại Tiểu Dân, khi đó là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hoa Dung, bị điều tra do nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Đến tháng 10 cùng năm, ông bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức, sau đó vụ án được chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý.
Sau bản án sơ thẩm ngày 5/1/2021, Lại Tiểu Dân kháng cáo. Ngày 21/1/2021, Tòa án Nhân dân Cấp cao Thiên Tân xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm, đồng thời trình Tòa án Nhân dân Tối cao phê chuẩn án tử hình.
Ngày 29/1/2021, sau khi được Tòa án Nhân dân Tối cao phê chuẩn, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thiên Tân thi hành án tử hình đối với Lại Tiểu Dân theo quy định pháp luật.
