Tịch thu 35 tỷ đồng tiền mặt chất thành đống, hơn 10 cân vàng bạc tại nơi ở của quan chức K.

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã bắt giữ ông K.C. Veerendra, thường được biết đến với biệt danh “Puppy” và là Nghị sĩ thuộc Đảng Quốc Đại bang Karnataka, do bị cáo buộc có liên quan đến một đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn.

Động thái này diễn ra sau khi ED tiến hành các cuộc khám xét kéo dài khoảng 48 giờ tại 31 địa điểm khác nhau, bao gồm nhà riêng, văn phòng và nhiều casino. Các điểm bị đột kích trải rộng từ Gangtok, Chitradurga, Bengaluru, Hubballi, Jodhpur, Mumbai tới Goa.

Tại Goa, cơ quan điều tra tập trung vào nhiều casino như Casino Gold, Ocean Rivers Casino, Casino Pride, Ocean 7 Casino và Big Daddy Casino – được cho là có liên hệ với đường dây do Veerendra điều hành.

Theo thông tin từ ED, Veerendra và đồng phạm bị nghi ngờ quản lý các nền tảng đánh bạc trực tuyến như King567 và Raja567.

Em trai ông, K.C. Thippeswamy, bị tố điều hành ba công ty tại Dubai – gồm Diamond Softech, TRS Technologies và Prime9 Technologies – được sử dụng làm trung tâm cuộc gọi và dịch vụ trò chơi trong mạng lưới này.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 120 triệu rupee tiền mặt (tương đương 35 tỷ đồng), 60 triệu rupee vàng (khoảng 17 tỷ đồng), cùng 10 kg bạc và bốn phương tiện khác.

Ngoài ra, sáu chiếc Mercedes-Benz hạng sang được cho là thuộc sở hữu của Veerendra cũng bị thu giữ.

ED đã phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng, hai két sắt và thu giữ nhiều giấy tờ tài sản liên quan tới người thân của Veerendra, bao gồm em trai ông là K.C. Nagaraj và cháu trai Pruthvi N. Raj. Thippeswamy và Pruthvi bị nghi tham gia trực tiếp điều hành mạng lưới đánh bạc từ Dubai.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm này sử dụng nhiều phương thức tinh vi nhằm hợp thức hóa nguồn tiền và tài sản bất hợp pháp. Ngoài ra, có dấu hiệu cho thấy Veerendra cùng các cộng sự từng đến Gangtok từ Bagdogra để khảo sát đất đai, dự tính cho thuê làm dự án casino.

Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.