Khám xét hàng loạt cơ sở của công ty sản xuất đáng nghi, thu giữ khẩn cấp hơn 270 cân vàng, cân bạc trị giá 140 tỷ đồng
“Trong quá trình lục soát các két sắt tư nhân, chúng tôi phát hiện hoạt động quản lý két sắt không tuân thủ bất kỳ quy định nào. Không có thủ tục KYC, không lắp đặt camera giám sát và không có sổ ghi chép ra vào”, ED nêu rõ trong thông cáo.
Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate – ED) đã kết thúc cuộc khám xét kéo dài tại 4 cơ sở thuộc công ty Raksha Bullion và công ty Classic Marbles ở thành phố Mumbai (hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhôm).
Cuộc đột kích này nằm trong khuôn khổ điều tra rửa tiền liên quan đến vụ án M/s Parekh Aluminex Limited, theo các nguồn tin chính thức.
Trong quá trình khám xét, ED đã phát hiện hơn 91 kg vàng và 188 kg bạc cất trong các két sắt bí mật của doanh nghiệp này, với tổng giá trị ước tính 477,6 triệu rupee (hơn 140 tỷ đồng).
Theo giới chức ED, cơ quan này đã khởi tố vụ án rửa tiền đối với M/s Parekh Aluminex Limited từ ngày 8/3/2018, theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền Ấn Độ (PMLA) 2002.
Công ty này bị cáo buộc đã lừa đảo các ngân hàng để vay khoảng 22,97 tỷ rupee, sau đó chuyển số tiền này lòng vòng qua nhiều công ty bình phong. Dòng tiền tiếp tục được hợp thức hóa dưới hình thức các khoản cho vay tín chấp và đầu tư, nhưng không kèm bất kỳ thỏa thuận pháp lý nào, theo nguồn tin điều tra.
“Trong quá trình lục soát các két sắt tư nhân, chúng tôi phát hiện hoạt động quản lý két sắt không tuân thủ bất kỳ quy định nào. Không có thủ tục KYC, không lắp đặt camera giám sát và không có sổ ghi chép ra vào”, ED nêu rõ trong thông cáo.
Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về hoạt động rửa tiền và hệ thống két sắt “chui” ở Ấn Độ – nơi các doanh nghiệp có thể cất giữ khối tài sản khổng lồ ngoài tầm giám sát của cơ quan quản lý.
