Tịch thu 447,5 tỷ tiền mặt, 100kg vàng thỏi cùng 2 xe BMW, điều tra 30 bất động sản liên quan đến một Tổng Giám đốc công ty xây dựng cao tốc
Qua quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã tịch thu một lượng lớn vàng thỏi và tiền mặt.
Một trong những chiến dịch thu giữ tài sản lớn nhất từng được Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ thực hiện là cuộc khám xét Công ty liên doanh SPK and Co Expressway Pvt Ltd tại bang Tamil Nadu vào tháng 7/2018.
Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án đường bộ và cao tốc, do Tổng Giám đốc Nagarajan Seyyadurai điều hành. Theo cơ quan chức năng, công ty mẹ tập trung triển khai các dự án cầu, đường cao tốc, trong khi các công ty con mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh khách sạn và buôn bán kim loại.
Trong chiến dịch, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 22 địa điểm, gồm 17 cơ sở tại Chennai, 4 cơ sở ở Aruppukottai và 1 cơ sở tại Katpadi.
Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 163 crore rupee tiền mặt (khoảng 446,9 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm hiện tại) cùng 100kg vàng thỏi. Với mức giá khoảng 3.344 USD/ounce, số vàng này được ước tính có giá trị hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 263 tỷ đồng).
Một quan chức cấp cao của Cục Thuế cho biết toàn bộ khối tài sản trên chưa được kê khai, qua đó trở thành bằng chứng cho thấy dấu hiệu trốn thuế của doanh nghiệp và các cá nhân liên quan.
Tại nơi ở của Tổng Giám đốc Nagarajan Seyyadurai, lực lượng chức năng chỉ thu giữ 25 lakh rupee tiền mặt (hơn 685,5 triệu đồng).
Phần lớn tiền mặt và vàng được phân tán, cất giấu tại 10 địa điểm khác nhau do nhân viên và cộng sự quản lý. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành điều tra 30 bất động sản đứng tên ông Seyyadurai.
Theo các quan chức, số tiền mặt được cất giấu trong những chiếc vali du lịch cỡ lớn, thậm chí để trong ô tô nhằm tránh bị phát hiện. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ nhiều hồ sơ, thiết bị điện tử, giấy tờ liên quan cùng 2 chiếc xe sang hiệu BMW để phục vụ công tác điều tra.
