Một doanh nhân Trung Quốc bị cảnh sát tịch thu 46,4 kg vàng trị giá hơn 14,7 tỷ đồng, trải qua 2 lần bị bắt, 4 lần xét xử và mất 13 năm khiếu nại trước khi được tuyên vô tội và nhận lại khoản bồi thường tương đương giá trị số vàng.
Giới chức Iraq vừa thu hồi tổng cộng 375kg vàng được cho là có liên quan đến vụ án tham nhũng của cựu Thứ trưởng Bộ Dầu khí phụ trách lĩnh vực lọc dầu Adnan al-Jumaili, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét tham nhũng quy mô lớn.
Cơ quan Di trú Indonesia đã cấm xuất cảnh đối với cựu lãnh đạo Vụ Tội phạm Đặc biệt thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý Febrie Adriansyah và luật sư Don Ritto để phục vụ công tác điều tra các vụ án tham nhũng và rửa tiền ở nhiều doanh nghiệp Nhà nước.
Đây là đường dây buôn lậu quy mô lớn, chuyên nấu chảy và thay đổi hình dạng số vàng có nguồn gốc nước ngoài nhằm xóa dấu vết trước khi đưa vào tiêu thụ trên thị trường trong nước.
Nghị định 340/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chính thức có hiệu lực từ ngày 09/02/2026
Trong bối cảnh bị cáo không hợp tác, cơ quan chức năng buộc phải tổ chức đấu giá số tài sản bị tịch thu trong quá trình khám xét nhà riêng và doanh nghiệp để khắc phục hậu quả.
