Tịch thu gần 200 sổ đỏ, hơn 1.000 cây vàng và hàng chục siêu xe của những bà chủ, doanh nhân nổi tiếng

Chỉ trong ít tháng, 4 cái tên “phủ sóng” mạng xã hội theo cách không ai mong muốn là Mailisa, Ngân 98, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips). Nếu như trước đó, những cái tên này được gắn liền với các danh xưng như "bà chủ đế chế thẩm mỹ viện", "hot girl" hay doanh nhân công nghệ nổi tiếng... thì giờ đây, cả 4 người trở thành tâm điểm của dư luận bởi vụ án chấn động.

Những vụ án này thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận không chỉ vì quy mô lớn và mức độ sai phạm nghiêm trọng, mà còn bởi khối tài sản khổng lồ được cơ quan chức năng thu giữ, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Mailisa: Thu giữ 100 sổ đỏ, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, loạt siêu xe đắt đỏ

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) cùng 6 đồng phạm về hành vi buôn lậu.

Thẩm mỹ viện Mailisa là cơ sở làm đẹp nổi tiếng cả nước. Sau gần 30 năm phát triển, đơn vị này đã mở rộng thành chuỗi 17 cơ sở trên cả nước, tiêu thụ hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic. Riêng 3 sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem làm sáng da - xóa thâm M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã bán hơn 3,2 triệu hộp, mang về khoản lợi nhuận bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Sau khi vỏ bọc hệ thống thẩm mỹ viện sang chảnh bị phanh phui, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm liên quan và khuyến cáo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm khuẩn da.

Trong quá trình khám xét và điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng tiền mặt, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vợ chồng Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh cũng tự nguyện nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, đồng thời bàn giao 12 giấy đăng ký siêu xe cùng nhiều tài sản giá trị khác phục vụ công tác điều tra.

Ngân 98: Mở két sắt phát hiện 80 sổ đỏ, 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng

Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân (quê ở Bình Định cũ) được biết đến là hot girl, DJ nổi tiếng. Cô còn kinh doanh sản phẩm làm đẹp, giảm cân và thường xuyên quảng bá trên các kênh TikTok, Facebook cá nhân.

Ngày 13/10, Công an TP. Hồ Chí Minh quyết định bắt giữ Võ Thị Ngọc Ngân để điều tra về hành vi sản xuất và buôn bán thực phẩm giả. Ngân được xác định là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop.

Khám xét nhà riêng của Ngân 98, lực lượng chức năng phát hiện một két sắt nhưng Ngân và người trong gia đình không hợp tác để cung cấp mật khẩu mở két. Sau khi đưa két sắt về trụ sở để mở, công an thu được 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số tài sản này.

Shark Bình: Thu giữ 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội thông tin rằng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội) cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án tiền số AntEx.

9 bị can bị khởi tố gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương.

Công an TP. Hà Nội cũng cho biết đã thu giữ số tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ USD, 18 sổ đỏ và 2 ô tô.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vai trò và hành vi của các cá nhân có liên quan trong hệ sinh thái NextTech để xử lý theo quy định của pháp luật.

TikToker Mr Pips: Khối tài sản bị thu giữ gồm 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối…

Vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm cũ, TP. Hà Nội) cầm đầu là một trong những đường dây có quy mô lớn, gây chấn động dư luận.

Lực lượng chức năng đã khởi tố 47 bị can liên quan; trong đó, 38 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và 4 bị can đã bị truy nã quốc tế.

Về tài sản, Công an Hà Nội đã thu hồi tổng cộng khoảng 5.315 tỷ đồng, bao gồm 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng thỏi; 156 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng và 41 ô tô.

Ngày 24/9, lực lượng điều tra tiếp tục thu giữ thêm một xe Volvo XC90, 59 đồng hồ hàng hiệu, nhiều trang sức bằng vàng, túi xách cao cấp và tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản liên quan đến vụ án.

Công an Hà Nội cũng xác định Phó Đức Nam đã nhờ người thân chuyển 1,5 triệu SGD vào một ngân hàng tại Singapore. Hiện cơ quan điều tra đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa và thu hồi khoản tiền này, đồng thời rà soát nhiều tài sản khác ở nước ngoài.

Những vụ án liên tiếp bị phanh phui trong thời gian ngắn cho thấy mức độ phức tạp của hoạt động buôn lậu, sản xuất hàng giả và lừa đảo công nghệ, đặc biệt khi có sự tham gia của các cá nhân sở hữu sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội hoặc trong giới kinh doanh. Khối tài sản khổng lồ bị thu giữ từ các vụ việc cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát, giám sát và xử lý nghiêm minh để răn đe, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật.

Hiện các cơ quan chức năng hiện tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi người dân và giữ vững trật tự an toàn xã hội.