Công bố danh tính 9 đồng phạm với Shark Bình
Ngoài Shark Bình còn có 9 người khác là đồng phạm.
Chiều 14/10, Công an TP. Hà Nội đã công bố danh tính 9 đồng phạm bị bắt và khởi tố cùng với Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) trong vụ án đầu tư tiền ảo AntEx.
Danh sách 9 bị can gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số cá nhân bàn bạc, thống nhất góp vốn để phát triển dự án tiền số AntEx. Mục đích là phát hành và bán đồng tiền này cho nhà đầu tư, nhằm huy động vốn cho hai dự án khác gồm “đồng tiền số VNDT” và phần mềm ví điện tử VNDT.
Nhóm đối tượng thống nhất góp tổng cộng 5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng. Sau đó, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam rồi sử dụng số vốn này để duy trì hoạt động của dự án, chi trả lương, mua máy chủ và vận hành hệ thống kỹ thuật.
Trong quá trình phát triển, nhóm này thống nhất phát hành 100 tỷ đồng tiền số AntEx ra thị trường. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, dự án đã bán ra 33,2 tỷ đồng AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 118 tỷ đồng theo tỷ giá ngày 14/10/2025).
Đến cuối năm 2021, Nguyễn Hòa Bình tiếp tục sử dụng uy tín cá nhân và hình ảnh để quảng bá dự án. Ông công bố việc ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết rót 50 triệu USD trong 10 năm để đầu tư vào các dự án tiền số trong đó có AntEx, qua đó củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án không đạt kết quả như cam kết. Cùng lúc đó Bình và các cổ đông đã rút tiền từ ví tổng của AnTex, chuyển sang ví cá nhân và bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Một phần tiền còn được chuyển sang các công ty thuộc hệ sinh thái NextTech, sử dụng sai mục đích so với cam kết với nhà đầu tư.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, nhóm cổ đông sáng lập do Nguyễn Hòa Bình đứng đầu đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Đến nay, Công an TP. Hà Nội đã phong tỏa, tạm giữ tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, thiết bị điện tử có liên quan.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng khác trong hệ sinh thái NextTech và truy thu tài sản bị chiếm đoạt để bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư.
