Tịch thu lượng lớn vàng cùng hàng trăm tỷ đồng tại nhà một nhân viên sàn thương mại điện tử

Ngày 14/5, nhân Ngày Công khai điều tra kinh tế (15/5), CCTV đã tiết lộ một vụ án “động trời” xảy ra tại Hàng Châu. Theo đó, một người đàn ông họ Vương, nhân viên của một sàn thương mại điện tử ở địa phương này, đã lợi dụng quyền hạn trong công việc thông đồng với người khác để nhận hối lộ hơn 130 triệu NDT (khoảng 467 tỷ đồng) chỉ trong vòng một năm.

Đại diện Công an Hàng Châu cho biết, Vương có quyền phê duyệt các cửa hàng kinh doanh đồ nội thất trên sàn. Theo quy trình, những ai muốn mở gian hàng cần nộp đơn và chờ xét duyệt từ người có thẩm quyền. Nhận thấy cơ hội trục lợi, Vương đã lợi dụng vị trí của mình để phê duyệt cho các cửa hàng không đủ điều kiện và nhận tiền từ họ.

Công an Hàng Châu đã phá một vụ án kinh tế lớn. Ảnh minh họa: Baijiahao.

Trong khoảng một năm, Vương đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 130 triệu NDT, trong đó cá nhân ông ta chiếm giữ hơn 92 triệu NDT (tương đương hơn 330 tỷ đồng).

Sự việc bị phát hiện khi có đơn thư nặc danh tố cáo đích danh Vương với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt doanh nghiệp. Ngay sau đó, sàn thương mại điện tử đã trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Kết quả điều tra cho thấy, Vương đã nhờ người thân và bạn bè tuyển chọn các cá nhân làm trung gian, có nhiệm vụ tìm kiếm các doanh nhân muốn mở cửa hàng trên sàn. Mức giá để được phê duyệt dao động từ 150.000 đến 200.000 NDT và Vương chỉ nhận tiền sau khi giao dịch hoàn tất nhằm tránh tranh chấp.

Tổng cộng có 8 người trung gian tham gia hệ thống này. Qua điều tra, công an phát hiện hơn 400 doanh nghiệp được phê duyệt sai quy định.

Tịch thu số tiền lớn từ vụ án của Vương. Ảnh: Baijiahao.

Tuy nhiên, khi khám xét nhà của Vương, lực lượng chức năng không tìm thấy số tiền lớn đó. Thì ra Vương rất tinh vi trong việc che giấu hành vi phạm tội. Ông ta không trực tiếp nhận tiền, mà thường sử dụng tài khoản của bạn bè hoặc người quen. Một phần tiền hối lộ được gửi cho người bạn giữ hộ, phần còn lại nhờ bạn mua lượng lớn vàng tích trữ.

Tuy nhiên, điều mà Vương không lường trước được là người bạn ấy thực sự đã để mắt tới lượng vàng này. Vì nợ nần, người bạn này đã bán vàng để trả nợ và thay thế bằng vàng giả.

Hiện, Vương đã bị truy tố theo quy định của pháp luật. Vụ án đồng thời phơi bày nhiều lỗ hổng trong quy trình phê duyệt kinh doanh của sàn thương mại điện tử. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, nền tảng này đã tiến hành cải tổ hệ thống xét duyệt, ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn để phân tích và giảm thiểu sự can thiệp từ con người.

Nguồn: Baijiahao

>>Tịch thu 4 vali chứa 100kg vàng và hơn 44 tỷ tại sân bay