tiệm vàng Đức Long

Đề nghị phạt tiền 3 tỷ đồng đối với chủ tiệm vàng Đức Long

Các bị cáo nhiều lần rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền lên đến hàng triệu USD.

6 tháng trước|Đời sống

Thủ đoạn rửa tiền tinh vi hơn 4.000 tỷ đồng của đường dây do chủ tiệm vàng Đức Long cầm đầu

Hơn 4.000 tỷ đồng và 160 triệu USD được chuyển lòng vòng qua công ty “ma”, hé lộ thủ đoạn tinh vi khó ngờ của nhóm tội phạm.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Vụ Đức Long: Thành lập 300 công ty ma, vận chuyển trái phép gần 20 triệu USD và 2.000 tỷ qua biên giới

Đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố 15 đối tượng liên quan tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

một năm trước|Doanh nghiệp
Công an bắt khẩn cấp 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Công an TP. HCM ngày 8/11 đã thi hành lệnh bắt Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970) và Lê Văn Hòa (SN 1977) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

một năm trước|Tài chính Ngân hàng