Vụ Đức Long: Thành lập 300 công ty ma, vận chuyển trái phép gần 20 triệu USD và 2.000 tỷ qua biên giới

Ngày 31/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra phòng PC01, Công an TP HCM đã khởi bố bị can, lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Thị Kim Trang, sinh năm 1970 và Lê Văn Hòa, sinh năm 1977 về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cả 2 đều là nhân viên tiệm vàng Đức Long.

Đây là kết qủa điều tra mở rộng của vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Liên quan vụ án, trước đó, ngày 15/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 người là Đỗ Viết Đại, 53 tuổi, và Nguyễn Thị Kim Ngân, 47 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.

Vụ án xuất phát từ nguồn tin của Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam về việc một công ty có trụ sở tại Ucraina bị chiếm đoạt 314.000 USD sau khi thực hiện chuyển tiền vào một công ty có trụ sở tại Việt Nam.

Nhận thông tin, CA TPHCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Kết quả đã khám phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan hoạt động lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Các đối tượng dùng phương thức xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế quốc tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email đối tác của bị hại, sau đó liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo đối tượng ở Việt Nam gồm vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Division Cable, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Chritian Ikechukwu.

Để thực hiện, các đối thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND. Do đó khi được cung cấp số tài khoản của công ty "ma", bị hại đã lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định từ tháng 8/2023 đến ngày 05/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồngtiền từ Campuchia về Việt Nam; chuyển khoảng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia. Tương ứng, tổng tiền chuyển đi và đến từ Việt Nam sang Campuchia là 19,2 triệu USD và gần 2.100 tỷ đồng.

Ảnh minh họa vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới

>> Xét xử vụ lập khống hồ sơ, mua bán hoá đơn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của công ty 878

Cơ quan điều tra xác định nhóm các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty “ma” để mở tài khoản ngân hàng của công ty nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Trong đó, Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên 112 công ty, Lê Thị Thắm đứng tên 53 công ty; đồng thời xác định tài khoản của các đối tượng có lịch sử giao dịch liên quan hoạt động phạm tội với tổng số tiền hơn 3 triệu USD.

Nhóm này rút tiền mặt ra mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường 11, Quận 11 do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ Quận 11) làm chủ và địa chỉ 772 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, quận Tân Bình do Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ, điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; các đối tượng đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã khám xét nhiều địa điểm, đã tạm giữ hơn 01 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 09 tỷ VNĐ; hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tiếp tục làm rõ việc các đối tượng làm thủ tục thành lập hàng trăm công ty “ma” để phục vụ hoạt động phạm tội,. Đồng thời xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để đề nghị xử lý (khi phát hiện có sai phạm) và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập để phòng ngừa tội phạm lợi dụng để thực hiện hoạt động phạm tội.

>> Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, một doanh nghiệp ngành điện bị 'gọi tên'