Công an bắt khẩn cấp 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 8/11, Công an TP. HCM cho biết đã thi hành lệnh bắt Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970) và Lê Văn Hòa (SN 1977) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trang và Hòa là nhân viên tiệm vàng Đức Long, phường 5, quận Tân Bình (TP. HCM). Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trước đó, ngày 15/4, Công an TP. HCM đã khởi tố Đỗ Viết Đại (SN 1971), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, là chủ tiệm vàng Đức Long) về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.

Các đối tượng này đã thiết lập các điểm giao dịch bí mật, thuê địa chỉ tại số 772 Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.

Ngân và Đại đã thuê Trang và Hòa làm nhiệm vụ giao nhận ngoại tệ và ghi chép sổ sách. Các đối tượng đã thoả thuận với các đồng phạm tại Campuchia hưởng lợi nhuận từ mức quy đổi khoảng 1,5 triệu đồng trên mỗi giao dịch trị giá 2,5 tỷ đồng.

Từ tháng 8/2023 đến ngày 5/4/2024, đường dây này đã chuyển gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, đồng thời chuyển khoảng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia.

Vụ án được phát hiện khi Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam cung cấp thông tin cho Công an TP. HCM về một công ty tại Ukraina bị mất 314.000 USD sau khi chuyển tiền vào tài khoản một công ty tại Việt Nam. Công an TP. HCM đã nhanh chóng xác lập chuyên án để điều tra và phát hiện đường dây tội phạm này.

Nhóm tội phạm sử dụng email giả có tên gần giống với email công ty đối tác của các nạn nhân để đánh lừa và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của các công ty "ma" do nhóm này lập ra. Hơn 300 công ty "ma" đã được thành lập với mục đích mở tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch phi pháp, với Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy 112 công ty, và Lê Thị Thắm 53 công ty.

Tiền mặt sau khi rút ra được vận chuyển đến cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) và tiệm vàng Đức Long để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép qua Campuchia.

Đến nay, Công an TP. HCM đã khởi tố 15 đối tượng liên quan đến các tội danh "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 1 triệu USD, nhiều loại ngoại tệ khác, 9 tỷ đồng và các tang vật liên quan.

Công an TP. HCM hiện đang tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội, xác định trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan, đồng thời kiến nghị biện pháp khắc phục để ngăn ngừa tội phạm trong lĩnh vực này.

>> Công an tìm nạn nhân trong vụ cho vay kiểu ‘bốc bát họ’ lãi suất lên đến 360%