Thủ đoạn rửa tiền tinh vi hơn 4.000 tỷ đồng của đường dây do chủ tiệm vàng Đức Long cầm đầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long) cùng 6 bị can khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong số này có nhiều đối tượng là người Việt Nam và người nước ngoài, gồm: Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970), Lê Văn Hòa (SN 1977), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976) và Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria).

Theo kết luận điều tra, đây là một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ xuyên quốc gia có tổ chức, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có yếu tố công nghệ cao.

Nhóm của Đỗ Viết Đại đã xâm nhập vào hệ thống thư điện tử của các công ty đang trao đổi hợp đồng kinh tế, sau đó tạo email giả mạo gần giống email đối tác (chỉ khác một ký tự), đánh lừa khách hàng để thay đổi tài khoản thanh toán.

Để hợp thức hóa dòng tiền, nhóm đối tượng chỉ đạo thành lập hơn 300 công ty "ma" có tên gọi na ná các doanh nghiệp nước ngoài. Các công ty này được dùng để mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản VNĐ tại ngân hàng. Khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngoại tệ (do tin rằng là tài khoản đối tác), nhóm này lập tức thực hiện chuyển đổi sang tiền đồng, đưa vào tài khoản công ty "ma", sau đó rút tiền mặt hoặc chuyển tiếp vào các tài khoản cá nhân để chiếm đoạt.

Ngoài hoạt động chiếm đoạt, nhóm của Đỗ Viết Đại còn phối hợp với các đối tượng ở nước ngoài, chủ yếu tại Campuchia để thực hiện hành vi trung chuyển tiền trái phép. Đường dây này nhận chuyển tiền theo cả hai chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại, với cách thức ngụy trang tương tự các dịch vụ kiều hối.

Chủ tiệm vàng Đức Long, ông Đỗ Viết Đại.

Cơ quan điều tra xác định, Đỗ Viết Đại – chủ tiệm vàng Đức Long, từng bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 1 tỷ đồng vì hành vi liên quan đến ngoại hối. Tuy nhiên sau khi chấp hành án, đối tượng vẫn tiếp tục kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ trái phép, đồng thời điều hành đường dây rửa tiền nói trên.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Kim Ngân sống chung như vợ chồng với Đại, được xác định có vai trò điều phối giao dịch chuyển tiền với một đối tượng tên Duyên (tức “bà Mười”, kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia). Bà Ngân thuê người làm nhiệm vụ giao nhận tiền, ghi sổ và xác nhận với phía Campuchia mỗi khi có lệnh chuyển hoặc nhận tiền. Với phương thức này, bà Ngân hưởng lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng, trong khi ông Đại được xác định hưởng lợi hơn 4 tỷ đồng.

Ngoài 7 bị can bị đề nghị truy tố, Công an TP.HCM cũng đang truy nã Mai Trà Mi (SN 1992) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi "Rửa tiền". Tổng số tiền mà đường dây này đã chuyển qua hệ thống các công ty “ma” được xác định lên tới hơn 4.150 tỷ đồng và 160 triệu USD.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân, tổ chức có liên quan.