Chủ tiệm vàng, chủ cửa hàng yến sào vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng sang biên giới

Ngày 6/1, TAND TP. HCM quyết định hoãn phiên xét xử sơ thẩm đối với 19 bị cáo trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, liên quan dòng tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng giữa Việt Nam và Campuchia.

Theo HĐXX, việc hoãn phiên tòa nhằm tạo điều kiện để Viện KSND TP. HCM điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong cáo trạng liên quan đến việc xác định số tiền thu lợi bất chính của một số bị cáo.

Trong vụ án này, các bị cáo Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương và Okoye Christian Ikechukwu (quốc tịch Nigeria) bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Nhóm bị cáo còn lại, gồm Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long), Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu, Dương Hoàng Hiền, Nguyễn Nghe, Châu Tuấn Anh, Trần Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Kim Trang, Lê Văn Hòa, Trần Huy Thông và Nguyễn Văn Tâm, bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Đối với Mai Trà My (chị ruột của Mai Vũ Minh) và Eneh Davidson Caleb, cơ quan điều tra xác định đã bỏ trốn. CQĐT đã ban hành lệnh truy nã và sẽ xử lý theo quy định khi bắt giữ được các đối tượng này.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã tổ chức vận chuyển trót lọt hàng triệu USD trái phép qua biên giới. Thủ đoạn được sử dụng là xâm nhập hệ thống thư điện tử của doanh nghiệp, giả mạo địa chỉ email của đối tác, chỉ thay đổi một ký tự, nhằm yêu cầu điều chỉnh tài khoản thanh toán hợp đồng. Đồng thời, các đối tượng thành lập nhiều công ty “ma” tại Việt Nam, mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận tiền.

Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, các bị cáo tiến hành rút tiền, quy đổi sang tiền Việt Nam, sau đó liên hệ với các đầu mối tại Campuchia để tổ chức chuyển tiền trái phép xuyên biên giới.

Cụ thể, cuối năm 2023, Mai Trà My có chồng là người Nigeria, yêu cầu Mai Vũ Minh thành lập các công ty tại Việt Nam, đồng thời mở tài khoản ngân hàng ngoại tệ (USD) và tài khoản tiền đồng (VND). Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024, Minh sử dụng 3 trong tổng số 9 công ty “ma” để nhận tiền từ các doanh nghiệp nước ngoài, rút tổng cộng 789.057 USD, quy đổi được khoảng 19 tỷ đồng.

Sau đó, Minh chuyển số tiền này đến nhiều tài khoản theo sự chỉ đạo của My và hưởng lợi 383 triệu đồng. Ngoài ra, Minh còn tham gia chuyển tiền sang Campuchia cho My thông qua cơ sở Yến Sào Kingfood, bằng hình thức nhận 10 tỷ đồng do My chuyển về, rút tiền mặt rồi giao cho Dương Đại Nghĩa đưa qua Campuchia.

Đối với bị cáo Đỗ Viết Đại, chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất (TP. HCM), cáo trạng xác định do từng bị xử phạt 1 tỷ đồng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Đại giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân - người sống chung như vợ chồng, trực tiếp liên hệ với một đối tượng tên Duyên, chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia, để tổ chức việc chuyển tiền trái phép.

Thông qua Duyên, Ngân tiếp nhận thông tin khách hàng có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia. Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất làm nơi giao nhận tiền, đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa thực hiện việc giao nhận và ghi chép sổ sách.

Từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã thực hiện chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 10,7 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chiều ngược lại, nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia hơn 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn từ tháng 8/2023 đến tháng 11/2023, Ngân có ghi chép sổ sách nhưng đã vứt bỏ, ước tính số tiền hưởng lợi trong thời gian này khoảng 300 triệu đồng. Tổng số tiền Ngân được xác định hưởng lợi hơn 1,2 tỷ đồng. Riêng hai bị cáo Đại và Ngân còn nhận khách riêng, thông qua Duyên để chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Cáo trạng cũng làm rõ vai trò của nhóm bị cáo liên quan hành vi rửa tiền. Năm 2022, Nguyễn Thị Thanh Thúy nhận lời một người phụ nữ tên Selena, chưa rõ lai lịch, để thành lập các công ty và mở tài khoản ngân hàng nhằm nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Đến tháng 3/2023, Thúy làm việc cùng Eneh Davidson Caleb; mỗi khi Selena yêu cầu lập công ty, Caleb chuyển thông tin để Thúy thực hiện.

Đến tháng 8/2023, Thúy để Nguyễn Thị Hương đứng tên pháp nhân. Các công ty do Thúy và Hương đứng tên đã nhận hơn 3 triệu USD và 2,9 triệu Euro, sau đó quy đổi sang tiền Việt Nam với tổng giá trị khoảng 149 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Lê Thị Thắm cùng chồng là Okoye Christian Ikechukwu, cơ quan tố tụng xác định 2 bị cáo đã sử dụng 4 trong tổng số 53 công ty “ma” để nhận 1,4 triệu USD. Sau khi nhận tiền, số tiền này được giao cho một người đàn ông quốc tịch Nigeria, chưa rõ lai lịch và 2 bị cáo được trả công 2 tỷ đồng.